FTX аннулировала более 390 000 запросов на выплаты из-за нарушений верификации клиентов

Ликвидаторы обанкротившейся биржи FTX на 2 апреля дисквалифицировали более 392 000 заявок на выплаты компенсаций.

Причиной аннулирования заявок стало несоответствие требованиям идентификации клиентов (KYC), и это касается тех пользователей, кто не успел завершить процесс верификации до 3 марта.

Компания не раскрыла общую сумму компенсаций для отмененных заявок. Однако, как заявил представитель крупнейшей кредиторской группы, Сунила Кавури, общая стоимость этих заявок оценивается в $2,55 миллиарда. Из этой суммы $665 миллионов составляют иски на сумму менее $50 000, а $1,9 миллиарда — на суммы свыше $50 000.

По информации Bloomberg, новое руководство FTX считает необходимым провести дополнительную проверку аккаунтов клиентов, поскольку ранее компания не обеспечивала надлежащую проверку и часто не собирала данные о происхождении средств.

30 мая ликвидаторы планируют начать выплаты по заявкам, превышающим $50 000.

Юристы FTX сообщили, что фирма получила «27 квадриллионов» запросов на выплаты, многие из которых требуют проверки, а «миллиарды» могут окажутся недействительными.

В феврале 2025 года биржа направила $1,2 миллиарда на компенсации пользователям с активами до $50 000.

Напомним, что 31 марта компания Terraform Labs (TFL), стоящая за обрушившейся экосистемой Terra, открывает портал для приема заявок на компенсации для пострадавших пользователей.