GVA Capital понесла колоссальные убытки: штраф в $216 млн за нарушения санкций против Керимова

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило штраф на венчурный фонд GVA Capital в размере $215,99 млн — это максимальная сумма, предусмотренная за преднамеренные нарушения санкций, применённых к российскому миллиардеру Сулейману Керимову. Согласно версии Bloomberg, он занимает 331-е место среди самых богатых людей мира с состоянием, оцениваемым в $9,7 млрд. Санкции против Керимова были введены в США в 2014 и 2018 годах в связи с его деятельностью в Сирии и Украине; кроме того, он также находится под санкциями Европейского Союза и Японии.

GVA Capital инвестировала в такие области, как искусственный интеллект, финтех, робототехника и автономные транспортные технологии. Этот фонд был основан бизнесменами Магомедом Мусаевым и Павлом Черкашиным. Мусаев одновременно является главой российского Forbes, а его тесть ранее занимал пост руководителя Дагестана. На сайте GVA Capital указано, что текущими управляющими компанией являются Павел Черкашин, Роман Собачевский и Дарья Гонсалес.

Согласно данным OFAC, фонд GVA Capital, зарегистрированный на Каймановых островах с офисом в Сан-Франциско, продолжал заниматься управлением активами Керимова вплоть до 2021 года, несмотря на введённые санкции. В 2016 году руководство фонда дважды посещало Керимова во Франции для получения его согласия на инвестиции в одну из американских компаний. Стороны согласовали вложение $20 млн через компанию Prosperity Investments, зарегистрированную на Гернси, в которой Керимов имел долю.

Управление активами происходило через GVA Auto, а контактным лицом с российской стороны выступал племянник Керимова Нариман Гаджиев, который действовал в интересах «инвестора». Как указывает OFAC, под термином «инвестор» подразумевался сам Керимов. Гаджиев также был внесён в санкционный список США. Фонд продолжал контактировать с ним, рассматривая его как представителя Керимова. По данным OFAC, GVA проводил действия, которые можно квалифицировать как сделки с заблокированной собственностью, как минимум четыре раза, что могло принести Керимову около $18,5 млн.

В апреле 2021 года OFAC узнал о намеченной передаче акций одной из американских компаний, которая якобы проводилась в интересах лица, находящегося под санкциями. Расследование показало, что конечным владельцем этих акций выступал траст Heritage Trust. Это расследование привело к замораживанию активов Heritage Trust, оцениваемых в примерно $1,3 млрд, которые принадлежали Керимову, летом 2022 года. Данная мера предотвратила немедленный вывод всех активов траста из страны. В 2024 году после работы с этим трастом также попала под расследование Citigroup.