Цифровой подпольный рынок: Как мексиканские картели освоили криптовалюты

В сентябре 2023 года Управление финансовых активов США (OFAC) официально подтвердило, что мексиканский картель «Синалоа» использует криптовалюту. В этом же году крупнейшие подпольные лаборатории в Китае, занимающиеся производством наркотиков, получили свыше $26 миллионов в цифровых валютах, а в первые четыре месяца 2024 года эта сумма удвоилась.

Как и любую инновационную технологию, блокчейн применяют с разнообразными целями и намерениями.

Созданный с целью обеспечения анонимности даркнет-магазин Silk Road открыл преступному миру возможности, которые предоставляют криптовалюты. Прошло 10 лет после его закрытия, и цифровые активы начали активно интегрироваться в глобальную финансовую систему. Черный рынок оказался на шаг впереди: статистика свидетельствует о быстром увеличении использования биткоина, стабильных монет и альткоинов в наркотрафике.

В апреле 2019 года мексиканские правоохранительные органы арестовали Игнасио Санто, подозреваемого в торговле людьми, чье имя было связано с сетью по организации проституции на территории всей Латинской Америки.

Арест состоялся благодаря открытому контролю над операциями с криптовалютами, который был введён властями Мексики, что способствовало выявлению отмывания денег с использованием биткоина.

2020 год стал заметным в плане сообщений о внедрении цифровых активов в преступные схемы картелей. Аресты наркобаронов и их финансовых консультантов опровергли миф о полной анонимности блокчейна.

В том же году началась операция Управления по борьбе с наркотиками (УБН) на платформе P2P LocalBitcoins. Несколько информаторов общались с Карлосом Фонг Эчаврией, предлагая ему обменять криптовалюту на наличные, которые он утверждал, что получает из ресторанов и звериных ферм.

Управление по борьбе с наркотиками отслеживало предполагаемых курьеров при помощи агента под прикрытием, работающего непосредственно с Фонг Эчаврией. Маршрут средств удалось восстановить до момента их продажи, используя информацию от биржи Binance, которая предоставила данные о 75 транзакциях на сумму $4,7 миллиона.

На счет CEX поступали деньги подозреваемого, после чего осуществлялась их очистка. В 2021 году владелец аккаунта совершил 146 покупок криптовалюты на сумму примерно $42 миллиона и 117 продаж на $38 миллионов.

В 2022 году ООН сообщила, что картели «Халиско нового поколения» и «Синалоа» всё чаще начинают использовать биткоин для отмывания денег.

26 сентября 2023 года OFAC ввело санкции против девяти человек, связанных с фракцией «Лос Чапитос» из Синалоа, которая занимается значительной частью нелегальных поставок фентанила в США.

В апреле 2023 года Министерство юстиции США предъявило обвинения семи лицам по различным статьям, среди которых оказался Марио Альберто Хименес Кастро, управляющий схемой отмывания денег с использованием криптовалют для картеля. Он обучал курьеров в США, как собирать наличные и конвертировать их в цифровые активы для оплаты членам «Чапитос».

OFAC добавило к санкционному списку кошелек Ethereum, связанный с Хименесом Кастро, на который поступило более $740 000 с марта 2022 года до февраля 2023 года. Это стало первым случаем признания использования криптовалют мексиканским картелем.

Цифровые активы прочно закрепились в наркобизнесе, играя важную роль как в отмывании денег, так и в системе поставок. Картель «Синалоа» применяет их для расчетов с китайскими производителями синтетических наркотиков.

Китайские компании, производящие прекурсоры, снабжают мировой рынок синтетическими наркотиками. Согласно данным TRM Labs, около двух третей производителей сырья для фентанила также предлагают прекурсоры для других наркотиков, таких как мефедрон, MDMA и синтетические курительные смеси, нацеливаясь на Канаду, Нидерланды, Австралию, Германию и США.

В 2023 году доходы китайских производителей от криптовалюты увеличились на 600% по сравнению с прошлым годом, а к 2024 году объемы удвоились уже в первые четыре месяца.

На сентябрь 2024 года примерно 60% криптоплатежей производителям проходило в биткоине, около 30% использовали блокчейн TRON, а 6% — Ethereum. Из 120 лабораторий прекурсоров в 26 городах и 16 провинциях 97% предлагают оплату в криптовалюте.

Китайские теневые финансы активно интегрированы в «альтернативную финансовую систему» США, играя важную роль в схемах мексиканских картелей. Ограничения на международные переводы для граждан Китая используются для отмывания средств.

Согласно информации Los Angeles Times, картель «Синалоа» выбрал организацию в долине Сан-Габриэль из-за низких комиссий, достигающих всего 0,5-2% от суммы легализованных средств, в то время как традиционные сети берут около 5-10%. Объясняя ситуацию, бывшая руководительница УБН Анна Милгрэм сообщила, что эта группа также получала комиссионные от состоятельных китайцев, покупающих доллары у «Синалоа».

Для перевода более $50 000 в год за границу, например, для инвестиций или учебы, человек обращается к брокеру в Калифорнии. Посредник организует передачу доходов от наркоторговли гражданину США, обычно наличными или через серию «раздробленных» вкладов. Затем этот клиент отправляет деньги производителю, который выпускает как потребительские товары (например, электронику и одежду), так и химикаты для производства синтетических наркотиков.

В США в 2023 году через криптовалютные банкоматы китайским производителям прекурсоров было отправлено более $170 000.

Если Медельинский картель под руководством Пабло Эскобара был жестко централизован, то новые поколения преступных организаций в Латинской Америке научились гораздо более гибкому управлению.

Решения принимаются коллективно, и при аресте руководителей картеля другие члены подхватывают их обязанности. Эта сеть, находясь под постоянным давлением правоохранительных органов, не имеет единой точки отказа и функционирует подобно блокчейну. Каждое закрытое направление поставок быстро заменяется несколькими другими. Если власти перекрывают поставки фентанила, картель может переключиться на продажу марихуаны или кокаина.

Согласно отчету УБН, картель «Халиско» работает более чем в 40 странах, используя франчайзинговую бизнес-модель.

Во главе организации стоит Рубен «Эль Менчо» Осегера-Сервантес, а высокопоставленные командиры подчиняются ему. На втором уровне структуры находятся региональные боссы и руководители, контролирующие конкретные территории.

Франчайзинговая стратегия позволяет каждой группе работать по своей специализации, такой как управление подпольными лабораториями по производству метамфетамина, при условии, что они соответствуют определенным критериям.

Эта модель также обеспечивает быстрый рост картеля, так как открытие новых «франшиз» обходится с минимальными затратами. Однако у франчайзинга есть уязвимость: группы под брендом «Халиско» могут формировать собственные альянсы с другими преступными организациями.

Картель «Синалоа» лишен единого лидера. Вместо этого он представляет собой «зонтичную» структуру, объединяющую четыре самостоятельные, но взаимодействующие группировки.

Такой подход дает вождям независимых групп возможность:

Картель «Синалоа» действует как минимум в 47 странах, доставляя метамфетамин и кокаин в Таиланд, а также в Европу, Австралию и Новую Зеландию, где цены на наркотики значительно выше, чем в США.

Во многих странах Центральной и Южной Америки работают его представители, координирующие поставки кокаина, обеспечивающие импорт прекурсоров и скрывающие истинное происхождение товаров при их транспортировке в Мексику.

Мексиканские синдикаты также традиционно используют африканские страны как транзитные пункты для поставок кокаина в Европу. Последний подобный случай был зафиксирован в июне 2023 года, когда полиция Мозамбика арестовала несколько человек, строивших нарколабораторию. Среди задержанных были два мексиканца, которых якобы нанял картель «Синалоа».

С течением времени преступные организации создали целые альтернативные экономики. Например, популяризация авокадо и лайма.

Схема проста. Мексиканцы экспортируют две группы товаров: наркотики по нелегальным каналам и легальную местную продукцию параллельно. Прибыль от первой, черной сделки документально записывается на вторую. Так авокадо и лайм заработали популярность в мире, став прибыльным бизнесом. По сей день не все торговые сети готовы продавать авокадо мексиканского производства, осознавая связь этого товара с наркобизнесом.

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ, признавший шесть мексиканских картелей, включая «Синалоа» и «Халиско Нового Поколения», «иностранными террористическими организациями».

Это предоставляет возможность замораживать их активы, блокировать финансовые операции и дает правовую основу для вмешательства спецслужб и силовых операций на территории Мексики.

В мае Трамп предложил президенту Мексики Клаудии Шейнбаум направить американские войска для борьбы с картелями. Шейнбаум отказалась, ссылаясь на потребность защитить суверенитет страны. В ответ на призывы США к «тотальному уничтожению» картелей её позиция была ясна: Мексика должна сама решать проблемы организованной преступности.

На фоне жесткой политики Белого дома в отношении мигрантов и протестующих начинались упреки в адрес обеих стран.

В июне Мексика сообщила о снижении поступлений химических прекурсоров в США на 40% по сравнению с моментом вступления Трампа в должность в начале января 2025 года. Однако, согласно данным пограничной службы США, в апреле было изъято около 345 кг фентанила, что на 1% меньше, чем в предыдущем месяце.

Управление по борьбе с наркотиками сообщило, что в апреле 2025 года было изъято 22,2 миллиона таблеток и около 1400 кг порошка фентанила, что эквивалентно 119 миллионам потенциально смертельных доз.

В мае произошло крупнейшее изъятие в истории: были захвачены 2,7 миллиона таблеток, арестовано 16 человек, включая лидера группировки, связанную с «Синалоа».

Картели представляют собой государства внутри государств, распределенные по разным регионам. Сложно их полностью уничтожить, скорее, возможно лишь частично уменьшить угрозу.

В этой увлекательной борьбе возникли быстрые и надежные методы для пополнения биткоин-резервов и аккумулирования значительных дополнительных капиталов. По разным оценкам, годовой оборот мексиканских картелей колеблется в пределах $50–70 миллиардов и сопоставим с крупными отраслями экономики.