Гонконгские власти создают систему для борьбы с отмыванием денег через криптовалютные транзакции

Гонконгская таможня сообщила о разработке нового инструмента для мониторинга криптовалютных транзакций, связанных с отмыванием денег. Об этом информирует издание SCMP.

В рамках создания этого программного обеспечения таможенные органы сотрудничают с Университетом Гонконга.

Марио Вонг Хо-инь, помощник комиссара по разведке и расследованиям в Таможенно-акцизном департаменте, заявил о планах расширения взаимодействия с научным сообществом, финансовыми игроками и правоохранительными органами в регионе для борьбы с преступной деятельностью:

«Проблема отмывания денег обладает транснациональным и безграничным характером, и ни одно ведомство не способно справиться с ней самостоятельно».

Он также отметил, что наблюдается рост случаев, связанных с использованием криптовалют для таких операций. С 2021 года зафиксировано 39 инцидентов легализации незаконных доходов, из которых в семи случаях фигурировали цифровые активы.

Общий объем выявленных криптоопераций превысил 9 миллиардов гонконгских долларов (около $1,14 миллиарда). В большинстве случаев эта деятельность маскировалась под торговлю.

Вонг Хо-инь добавил, что ведомство уже применяет криминалистические технологии, разработанные университетом, для отслеживания незаконной передачи защищенных авторским правом произведений в сети.

Тем не менее, чиновник не раскрыл подробных данных о новом инструменте противодействия отмыванию денег, ссылаясь на необходимость конфиденциальности.

Таможня и Университет Гонконга также проводят обучение сотрудников местных и международных правоохранительных органов, чтобы повысить их квалификацию в расследованиях.

Как сообщает SCMP, на этой неделе в ведомстве состоялся семинар с участием представителей из Китая, Индии, Ирана, Новой Зеландии, Таиланда и Сингапура.

Напомним, в апреле ООН выразила обеспокоенность угрозой отмывания денег через нелегальный майнинг.