Сингапурский регулятор инициирует строгие меры против криптофирм, работающих за границей без лицензии

Монетарное управление Сингапура (MAS) предписало криптовалютным компаниям оформить лицензию на предоставление услуг в области цифровых токенов (DTSP). В противном случае им предписано прекратить работать с зарубежными клиентами до 30 июня.

Регулятор занял жесткую позицию: переходного периода не предусмотрено, а тем, кто не будет соблюдать требования, грозят санкции.

Новые нормы затронут компании, которые зарегистрированы или имеют офисы в Сингапуре, и предоставляют услуги по цифровым токенам за пределами страны без обязательной лицензии DTSP, как этого требует Закон о финансовых услугах и рынках 2022 года (FSM Act).

Регулятор сообщил, что лицензии будут выдаваться лишь «в исключительно редких случаях». Компании должны будут соответствовать международным стандартам, установленным такими организациями, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Также введены минимальные требования к капиталу: $250 000 для компаний и индивидуальных предпринимателей. Руководство компаний должно обладать соответствующим опытом и знать местное законодательство. Лицензированные платформы должны проходить ежегодные независимые аудиты своих транзакций и предоставлять отчеты в MAS.

Мера была принята в свете возросших рисков отмывания денег и финансирования терроризма. По мнению ведомства, международный характер криптосервисов делает их особенно уязвимыми к таким угрозам.

Также напомним, что в сентябре 2024 года Сингапур начал расследование против семи подозреваемых в продаже счетов Worldcoin и оказании услуг по торговле токенами.