Закрытие Haowang: Мошеннический маркетплейс лишился жизни после удара по Telegram-каналам

Крупнейшая незаконная онлайн-платформа Haowang Guarantee объявила о своем закрытии. Этот шаг был вызван блокировкой «тысяч» каналов, связанных с ней, командой Telegram.

По информации Elliptic, через Haowang прошло более 27 миллиардов долларов в USDT. Платформа функционировала как маркетплейс для продажи технологий, данных и услуг по отмыванию денег, ориентируясь на клиентов из Юго-Восточной Азии.

Незаконные операции проводились с использованием стейблкоина USDH, выпущенного камбоджийским конгломератом Huione Group, который считается «партнером и акционером» Haowang. Эта «стабильная монета» якобы использовалась для обхода санкций.

Ранее эксперты Elliptic уже подчеркивали, что онлайн-маркетплейс является крупнейшей нелегальной торговой площадкой. После выхода отчета платформа попыталась дистанцироваться от Huione Group, изменив свое название на Haowang.

В то же время Telegram закрыл аккаунты Xinbi Guarantee, также замешанной в незаконной деятельности. По оценкам Elliptic, обе эти площадки обработали в общей сложности 35 миллиардов долларов в USDT. Аналитики отметили, что продолжают следить за более чем 30 аналогичными ресурсами.

Стоит напомнить, что в апреле в ООН выразили опасения по поводу отмывания денег через майнинг. Согласно данным УНП ООН, Haowang занимает ключевую позицию в описанной подпольной экономике.

В мае FinCEN назвала Huione Group «предприятием по отмыванию» 4 миллиардов долларов, в том числе средств, связанных с хакерской группой Lazarus из КНДР. Регулятор предложил исключить платформу из американской финансовой системы.