США стремятся отключить платформу Huione от финансовой системы из-за обвинений в отмывании миллиардов долларов

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США, известная как FinCEN, предложила отключить камбоджийскую платформу Huione Group от американской финансовой сети. Регулятор обвиняет компанию в отмывании $4 миллиарда, включая средства, имеющие отношение к хакерской группе Lazarus из Северной Кореи.

В соответствии с заявлением, Huione Group и её дочерние компании лишатся возможности использовать корреспондентские счета в США, что затруднит операции с финансами через банковские учреждения, как отметил министр финансов Скотт Бессент.

FinCEN утверждает, что в период с 2021 по 2025 годы Huione обработала $37 миллионов, похищенных в результате кибератак, организованных КНДР. Муниципалитет управляет криптобиржами, платёжными сервисами и собственным стейблкоином, который, по данным Elliptic, разработан для обхода санкций.

В материалах FinCEN маркетплейс Haowang от Huione описывается как «универсальный магазин» для киберпреступников, где продаются инструменты для мошеннической деятельности и предлагаются как фиатные, так и криптоплатежи.

Эта инициатива будет опубликована в Федеральном реестре, после чего начнётся 30-дневный период для общественного обсуждения. Предложенное ограничение разработано в соответствии с разделом 311 Закона о борьбе с терроризмом.

Стоит напомнить, что в апреле в ООН выразили обеспокоенность по поводу отмывания денег через майнинг. Согласно информации УНП ООН, Haowang является одним из ключевых узлов данной подпольной экономики.