Обвинения в отмывании денег: глава ВТБ и его соучастники попали под внимание прокуратуры США

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения против президента государственного банка ВТБ Андрея Костина, а также двух его предполагаемых соучастников: бывшего владельца банка «Открытие» Вадима Беляева (также известного как Вольфсон), который находится в бегах в США, и американца Гэннона Бонда. Им инкриминируются нарушения американских санкций, отмывание денег и мошеннические операции с банковскими переводами. Обвинение утверждает, что все трое были вовлечены в схемы, направленные на уклонение от санкций, наложенных на Костина, и управляли его активами в США, включая дорогую недвижимость в Аспене, штат Колорадо. Дело связано с роскошным домом в North Star Preserve, который, по версии обвинения, Костин продолжал контролировать через сеть офшорных компаний, несмотря на введенные против него санкции в 2018 году. Судебный процесс начнется 16 июня 2025 года в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка.

Костину, Вольфсону и Бонду предъявлены обвинения по двум пунктам нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и сговора с целью его нарушения. Кроме этого, Костину вменяется сговор с целью международного отмывания денег. Бонд и Вольфсон были арестованы в феврале 2024 года и не признали свою вину. Костин в настоящее время находится на свободе в России. В марте он дал интервью CNN, в котором выразил надежду на улучшение российско-американских отношений под руководством Дональда Трампа и раскритиковал использование санкций против финансового сектора как угрозу глобальной стабильности.

Прокуратура акцентирует внимание на Вадиме Вольфсоне, ранее известном как Вадим Беляев, основателе группы «Открытие», когда-то крупнейшего частного банка России. Руководство Беляева привело к обрушению банка, для санации которого Центральному банку России потребовалось около 2,8 трлн рублей. Вадим Беляев обвиняется в мошенничестве, выводе активов и нанесении убытков ЦБ. Сумма исков против него в России превышает 446 миллиардов рублей.

В своих публичных выступлениях в социальных сетях Беляев резко критикует действия российских властей и президента Владимира Путина, однако обвинение утверждает, что его действия не соответствуют этой публичной позиции. Несмотря на критику Кремля, прокуратура считает, что в 2018–2019 годах Вольфсон действовал как доверенное лицо Костина, осуществляя эксплуатацию и продажу дома через подконтрольные структуры, нарушая при этом санкции. Вольфсон был арестован в Остине (Техас) в феврале 2024 года и выпущен под подписку о невыезде.

История приобретения дома в Аспене началась в 2010 году, когда Костин купил его за 13,5 миллиона долларов через компанию 40 North Star. Согласно расследованию, он управлял этим домом через офшорные структуры. До 2017 года Костин и его семья проводили здесь зимние каникулы, также дом посещала семья Вольфсона. После аннексии Крыма и введения санкций структура собственности на объект изменилась. В 2014 году компания Altamonte Holding, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, приобрела 40 North Star за 10 миллионов долларов, и, как установлено, ее бенефициаром являлся Вольфсон (под именем Беляев). Финансирование покупки, по версии обвинения, обеспечила Capital Business Finance, находившаяся под контролем Костина.

В 2019 году, уже после введения санкций против Костина, Вольфсон осуществил ещё одну сделку, выкупив компанию 40 North Star за 12 миллионов долларов. Прокуратура США считает это нарушением санкционного режима. В 2020 году дом был перепродан другой компании за 12,5 миллиона долларов и сейчас не связан с обвиняемыми. Рыночная стоимость недвижимости, по данным округа Питкин, оценивается в 30,7 миллиона долларов. Характеристики дома включают семь спален, девять ванных комнат, бассейн, сауну, кинотеатр и бильярдную.

Кроме элитной недвижимости, в рамках дела упоминаются две роскошные яхты, предположительно принадлежащие Костину через офшорные компании — Sea Rhapsody и Sea & Us. Первая, стоимостью 65 миллионов долларов, использовалась для семейных поездок, вторая — для совместных путешествий с телеведущей Наилей Аскер-заде. Оба судна фигурировали в расследовании Алексея Навального в 2019 году. Следствие утверждает, что в 2018–2022 годах Костин и его доверенные лица обеспечивали обслуживание и усовершенствование яхт, нарушая санкции и занимаючись отмыванием денег. В настоящее время Sea Rhapsody пришвартована на Сейшелах, а Sea & Us, переименованная в Serenity и Unity, находится у берегов Турции.

Адвокаты защиты требуют исключить из дела упоминания о других активах Костина и его связях с предметами роскоши, заявляя, что это может необоснованно повлиять на мнение присяжных. Они также просят суд запретить использование терминов как «фирма-однодневка», «офшор» и «налоговая гавань». Однако прокуратура возражает: «Все термины и доказательства отражают реальные схемы сокрытия активов и являются частью общей картины». Прокуроры подчеркивают, что именно через подобные структуры, включая те, с которыми связан Вольфсон, Костин скрывал свою собственность и избегал санкций.

В результате своих действий Костин, Вольфсон и Бонд должны будут вернуть в США все имущество, которое связано с их преступной деятельностью или было получено из доходов от нее. В частности, США конфисковали три оригинальные картины: работы Уильяма Робинсона Ли «Причёсывая хребты» и две картины Вильгельма Кернера — «Долго в седле» и «Атака арапахо». Все они были приобретены на аукционе Christie’s, и их общая стоимость составляет не менее одного миллиона долларов.