CLS Global подвергся штрафу в $428 059 и трехлетнему запрету на деятельность в США за манипуляции с криптовалютой

Федеральный суд в Бостоне наложил штраф в размере $428 059 на CLS Global, маркетмейкера из Объединенных Арабских Эмиратов, и запретил ему проводить операции в США на протяжении трех лет.

Данное решение было принято в связи с уголовными обвинениями, связанными с мошенническим манипулированием объемами торговли криптовалютой.

21 января CLS Global признал свою вину в совершении фиктивных сделок. Обвинения были выдвинуты в рамках операции, проводимой ФБР, касающейся токена на базе Ethereum под названием NextFundAI (NEXF), целью которой являлось «выявление, пресечение и привлечение к ответственности предполагаемых мошенников».

Компания оказалась замешана в схеме и согласилась выступить в роли «маркетмейкера» для NEXF, включая реализацию обманной практики привлечения инвесторов к покупке токена.

В октябре 2024 года ФБР предъявило обвинения 18 участникам дела, среди которых были руководители CLS Global, Gotbit, ZM Quant, MyTrad и других компаний.

В том же месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также выдвинула дополнительные обвинения против CLS Global и одного из сотрудников фирмы, Андрея Жоржеса.

SEC инициировала расследования в отношении двух других фигурантов схемы — компании ZM Quant Investment, зарегистрированной в Гонконге, и российской Gotbit Consulting.

На момент написания CLS Global продолжает свою деятельность и имеет свыше 110 000 подписчиков в X.

Напомним, что 26 февраля 2025 года основателя Gotbit, Алексея Андрюнина, экстрадировали из Португалии в США для привлечения к ответственности по делу о криптомошенничестве.