Иранские силовики за $21 млн: афера с криптовалютой под прикрытием антикоррупционного расследования

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обвиняются в присвоении свыше $21 млн в криптовалюте под предлогом антикоррупционного расследования, касающегося обанкротившейся биржи Cryptoland и её основателя, Сины Эстави. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

В данной схеме основную роль сыграли офицеры Мехди Хаджипур и Мехди Бади. Согласно судебным документам, Хаджипур перевел криптовалюту на сумму $21 млн на кошельки, контролируемые им. Всего за несколько месяцев его активы выросли с $40 000 до $14,2 млн. Эти средства он израсходовал на приобретение золота, элитной недвижимости и автомобилей.

Расследование было инициировано в 2021 году после задержания Эстави, которому было предъявлено обвинение в хищении $20 млн и подрыве экономической стабильности. После его ареста биржа прекратила свою работу, и более 51 000 инвесторов подали жалобы.

В марте 2022 года Хаджипур попытался получить дополнительную выгоду, инсценировав сделку с Эстави, который вынужден был заплатить $10 000, чтобы вернуть часть украденных токенов. Однако ее разоблачили, и Хаджипур был арестован. Впоследствии его приговорили к тюремному заключению без права на апелляцию.

В схеме также участвовали как минимум четверо сотрудников КСИР. Некоторые из них подделывали документы, чтобы легализовать переводы, в то время как Бади, работая под псевдонимом Доктор Эбади, использовал свои связи с влиятельными родственниками для сокрытия деятельности.

В 2023 году Эстави получил 15 лет тюрьмы, 75 ударов плетью и пожизненный запрет на государственную службу. Тем не менее, ему удалось покинуть Иран, несмотря на установленный выездной запрет. Недавно его заметили во Франции.

Кстати, 4 марта 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило в санкционный список SDN 49 криптоадресов, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Nemesis Market. Эти кошельки находились под контролем гражданина Ирана Бехруза Парсарада.