Нигерия подает иски против Binance: обвинения в финансировании терроризма и похищений

Террористические организации и похитители людей применяли платформу Binance для перевода средств. Как сообщил министр информации Нигерии Альхаджи Мохаммед Идрис в интервью с DL News, данная биржа способствовала финансированию незаконной деятельности, что усугубило ситуацию с безопасностью в стране.

«Мы смогли обнаружить доказательства, подтверждающие связь Binance с террористами и иными преступными группами», — отметил министр.

Нигерийское правительство подало против биржи три иска. В двух из них Binance обвиняют в содействии отмыванию средств и уклонении от уплаты налогов. Третий иск предполагает взыскание с компании $81,5 миллиардов за причиненный экономический ущерб.

Слушания должны начаться в ближайшее время.

Условия для атаки на компанию стали более напряжёнными после заявлений властей о том, что криптовалюты используются для выплаты выкупов похитителям и террористам. По данным статистического отдела, за последний год миллионы нигерийцев столкнулись с похищениями и насилием, а общая сумма выкупов составила $1,4 миллиарда.

Также уместно напомнить, что в феврале 2024 года две высшие должностные лица Binance были арестованы. Надим Анджарвалла смог скрыться в Кении, в то время как Тигран Гамбарян провел восемь месяцев в исправительном учреждении Кудже в Абудже. В октябре правительство Нигерии отменило все обвинения против него.