Трамп помиловал сооснователей BitMEX: юридическая эпопея и последствия для криптовалютной биржи

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил помилование трем соучредителям криптобиржи BitMEX, как сообщает CNBC.

В данном случае речь идет о сооснователях компании: Артуре Хэйесе, Бенджамине Дело и Самуэле Риде, которые были обвинены в несоблюдении положений Закона о банковской тайне в отношении мер KYC и AML. Также помилование получил экс-директор по развитию бизнеса BitMEX Грег Дуайер, который был обвинен вместе с ними.

Артур Хэйес выразил благодарность Трампу через социальную сеть X.

Бенджамин Дело также отметил, что он благодарен президенту за “полное и безоговорочное помилование”, добавив, что действия Министерства юстиции против BitMEX и ее сотрудников изначально были “несправедливыми”.

“Я и другие соучредители не должны были подвергаться уголовному преследованию на основании неясного, устаревшего закона. […] Мы стали жертвами политической игры и использовались в качестве примера, что привело к несогласованным регуляторным сообщениям”, — подчеркнул он.

Хэйес, Дело и Рид основали BitMEX в 2014 году. В 2015 году к ним присоединился Грегори Дуайер в качестве директора по развитию бизнеса.

Биржа в течение длительного времени обслуживала клиентов из США, проводя операции без регистрации в CFTC и реализации программ AML.

По утверждению правоохранительных органов, руководители платформы знали о своих нарушениях и предприняли попытки скрыть истинную природу своей деятельности от американских банковских структур.

Хэйес и Дело признали свою вину в феврале 2022 года, Рид заключил соглашение с властями в марте, а Дуайер — в августе.

Сооснователей обязали выплатить по 10 миллионов долларов в качестве штрафа. К тому же, Хэйесу был назначен полгода домашнего ареста и два года условного срока, Дело — 30 месяцев условного, а Риду — 18 месяцев условного.

Напомним, в январе 2025 года компанию-оператора BitMEX HDR Global Trading Limited оштрафовали на сумму 100 миллионов долларов.