США возвращают $7 миллионов жертвам криптомошенничества: как мошенники обманывали инвесторов

Власти США возвратят $7 миллионов жертвам мошеннических криптовалютных сервисов.

Как сообщили в прокуратуре Восточного округа Вирджиния, злоумышленники устанавливали доверительные отношения с пользователями, после чего перенаправляли их на фальшивые веб-сайты.

Средства, внесенные жертвами, проходили через более 75 банковских счетов фиктивных компаний и затем переводились за границу, маскируясь под внутренние денежные переводы.

На этих сайтах жертвам обещали высокий доход от условительных инвестиций. Тем не менее, когда они пытались вывести средства, мошенники требовали дополнительные платежи под предлогом уплаты налогов на прибыль.

В 2023 году удалось вернуть часть украденных денег. Секретная служба США (SAS) обнаружила средства на счету зарубежного банка и начала процесс гражданской конфискации. В результате достигнутого судебного соглашения власти США получили возможность вернуть $7 миллионов.

Пострадавшие были призваны обратиться в SAS для возмещения своих убытков.

Стоит отметить, что 28 февраля прокуратура штата Огайо сообщила, что вернуть пользователям изъятые у мошенников $8,2 миллиона. В данном случае злоумышленники использовали схему «случайный номер».