Минюст США заблокировал Garantex: крупномасштабная операция против отмывания денег и международных санкций

Министерство юстиции Соединенных Штатов объявило о блокировке доменов Garantex и заморозке 26 миллионов долларов, находящихся на счетах криптовалютной биржи.

По информации из пресс-релиза, данная торговая платформа способствовала отмыванию средств международными криминальными группами, в том числе террористами, и нарушала ряд международных санкций. С 2019 года объем транзакций на этой бирже превысил 96 миллиардов долларов.

Операция проводилась совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии.

В рамках расследования американские власти выдвинули обвинения против литовца Алексея Бещекова и россиянина Александра Мира Серды (в прошлом известного как Александр Нтифо-Сиао), который сейчас проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, нарушении санкционных мер и ведении незаконной деятельности по переводу денег — каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.

«Согласно материалам дела, с 2019 по 2025 год Бещеков и Мира Серда управляли и контролировали Garantex. Бещеков исполнял роль главного технического администратора [биржи], занимаясь получением и поддержкой критически важной инфраструктуры, а также проверкой и утверждением транзакций. Мира Серда был соучредителем и управляющим директором по коммерческим вопросам Garantex», — сообщили представители Минюста.

Власти считают, что обвиняемые были осведомлены о проведении отмывания преступных доходов через их платформу и принимали меры для сокрытия данной деятельности. После введения санкций против Garantex в 2022 году руководители биржи продолжали заниматься противозаконным бизнесом.

Кроме того, Минюст США сообщил о конфискации доменов Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, которые использовались для управления платформой. Правоохранительные органы Германии и Финляндии также арестовали серверы, на которых выполнялись операции биржи.

«Правоохранительные органы смогли получить более ранние версии серверов Garantex, включая базы данных клиентов и бухгалтерии. Также американские власти заморозили свыше 26 миллионов долларов, направляемых на поддержку незаконной деятельности по отмыванию денег», — указано в документе.

Расследованием продолжают заниматься Секретная служба США и ФБР.

В заключение пресс-релиза представители Минфина поблагодарили компании Tether и Elliptic за значимую помощь в ходе расследования.

Напоминаем, что 24 февраля 2025 года ЕС включил Garantex в очередной пакет санкций против России за содействие в обходе ограничений.