США вводят санкции против кошельков даркнета: Nemesis Market под ударом

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило в SDN 44 адреса, связанных с биткоином, и пять адресов Monero, ассоциированных с закрытым даркнет-маркетом Nemesis Market.

Согласно пресс-релизу, этими адресами управлял иранец Бехруз Парсарад, который, как предполагается, был администратором данной платформы.

20 марта 2024 года BKA провелооперациюпротив инфраструктуры Nemesis Market на территории Германии и Литвы, что привело к приостановке его функционирования. В ходе рейда были конфискованы цифровые активы на сумму €94 000.

Расследование началось в октябре 2022 года.

Платформа, основанная в 2021 году, занималась продажей наркотиков, украденных данных и кредитных карт, а также предоставляла услуги киберпреступности, включая программы-вымогатели, фишинг и DDoS-атаки.

Перед закрытием Nemesis насчитывал 30 000 активных пользователей, которые осуществили сделки на сумму около $30 миллионов за продажу запрещенных веществ.

По информации OFAC, Парсарад заработал миллионы долларов на комиссиях от сделок и способствовал отмыванию цифровых активов.

Администратор остается на свободе, и, как сообщается, мог вести «переговоры о создании нового даркнет-рынка» с прежними поставщиками.

Стоит отметить, что в апреле 2022 года немецкая полиция конфисковала серверы даркнет-маркета Hydra, изъяв 543 BTC, в то время как Минфин США ввел санкции против данной платформы.

В том же месяце американский суд заочно обвинил россиянина Дмитрия Павлова в администрировании Hydra, предоставлении хостинговых услуг, сговоре с целью отмывания денег и распространения наркотиков, а также Мещанский районный суд Москвы арестовал Павлова по отдельному обвинению.

В декабре 2024 года Московский областной суд приговорил основателя Hydra Станислава Моисеева к пожизненному заключению и штрафу в 4 миллиона рублей.