Китайский даркнет в Telegram достиг $2 млрд: Теневые рынки процветают, несмотря на блокировки

Telegram стал основным узлом теневой экономики, связанной с криптовалютами. Пользователи, говорящие на китайском, ежемесячно осуществляют сделки на сумму около $2 миллиардов через эту платформу, сообщает WIRED с ссылкой на Elliptic.

Специалисты выделяют два наиболее значительных рынка — Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee, предлагающие ресурсы для мошеннической деятельности (украденные данные, инвестиционные скам-сайты, инструменты для создания дипфейков) и другие нелегальные услуги, включая суррогатное материнство и проституцию среди детей.

Эти сервисы значительно опережают свои предшественники. Например, китаеязычная платформа Huione Guarantee на базе Telegram с 2021 по 2025 год обработала $27 миллиардов.

«На данный момент не существует ничего более масштабного в плане незаконного использования криптоактивов», — заявил Том Робинсон, сооснователь и главный научный сотрудник Elliptic.

По мнению специалистов, развитие таких платформ обусловлено популярностью схемы «разделки свиней».

В мае 2025 года Telegram заблокировал каналы Huione Guarantee, которая к тому времени переименовалась в Haowang Guarantee. В июле аналитики TRM Labs оценили эти меры как неэффективные, что подтвердили и эксперты Elliptic.

Освободившаяся ниша почти сразу была заполнена Tudou Guarantee, которая поддерживала связи с владельцами Haowang. Месячный оборот этой платформы быстро достиг $1,1 миллиарда, почти сравнявшись с предыдущими $1,4 миллиарда Haowang.

В то же время второй по величине рынок даркнета — Xinbi Guarantee — также подвергся блокировке, но вскоре был перезапущен, с месячным оборотом, превышающим $850 миллионов.

Согласно данным Elliptic, Tudou и Xinbi — это только две из почти 30 подобных платформ, которые продолжают свою деятельность.

В июне журналисты WIRED обратились к руководству Telegram с вопросом о причинах допуска существования нелегальных рынков. Компания ответила, что не намерена блокировать данные платформы снова, объясняя это защитой «финансовой свободы» пользователей в Китае, которые сталкиваются с жестким контролем валют.

«Мы рассматриваем каждый случай отдельно и отвергаем массовые запреты — особенно когда пользователи пытаются избежать репрессивных мер авторитарных режимов», — отметили в Telegram.

Специалисты в области киберпреступности назвали такую позицию лицемерной и опасной. Elliptic и другие аналитики утверждают, что подавляющее число операций на этих рынках криминально.

Основными клиентами данных даркнет-платформ выступают мошеннические синдикаты, известные своей деятельностью по организации лагерей в Юго-Восточной Азии, где тысячам людей угрожает принудительный труд.

«У них есть шанс разрушить целую экономику мошенничества и торговли людьми. Вместо этого они обеспечивают Крейгслист для криптомошенников. Это просто плохие люди, создающие площадку для бизнеса других плохих людей», — прокомментировала Эрин Уэст, бывший прокурор и глава антимошенческой организации Operation Shamrock.

Ключевым звеном в работе даркнет-рынков является стейблкоин USDT от Tether. Этот актив чаще всего используется злоумышленниками для расчетов за нелегальные товары и услуги.

Аналитики подчеркивают парадокс: несмотря на то, что Tether является централизованным эмитентом и может блокировать средства, связанные с преступной деятельностью, подобные меры применяются крайне редко, что эксперты считают системной проблемой.

Специалист по транснациональной преступности из Гарвардского центра изучения Азии Джейкоб Симс сравнил действия Tether и Telegram с «показными рейдами» в Юго-Восточной Азии. Он утверждает, что подобные акции лишь создают иллюзию борьбы с преступностью, в то время как мошеннические сети восстанавливаются практически мгновенно.

«Безнаказанность на всех уровнях делает любые серьезные попытки искоренить проблему тщетными», — считает он.

Симс подчеркивает, что для реального изменения ситуации необходима глобальная реакция, подобная борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

«На данный момент уровень координации и решимости в ответ на растущую угрозу далеко не достаточен. Это именно то, чего не хватает, чтобы рассматривать проблему с должной серьезностью, соответствующей масштабу ее негативного воздействия», — подытожил он.

Также напомним, что в начале декабря платежный бизнес камбоджийского конгломерата Huione Group — Huione Pay — неожиданно приостановил свою работу и заморозил выплаты.