Возвращение средств: жертвам криптообмана в США компенсируют $8,2 млн

Власти Соединенных Штатов возвратят $8,2 миллиона, изъятых у мошенников, которые заработали эти средства с помощью схемы «случайный номер».

Злоумышленники обманывали жертв, используя текстовые сообщения и выдавая себя за знакомых, якобы случайно написавших на «неправильный номер». Они создавали доверительные отношения с людьми, после чего убеждали их вложить деньги в фальшивые криптоплатформы, сулящие высокую доходность.

Согласно данным прокуратуры штата Огайо, ФБР идентифицировало 33 пострадавших, в то время как еще пятеро остались неизвестными. Общие убытки составили около $6 миллионов.

Как сообщают прокуроры, на счетах мошенников находились дополнительные средства, которые превышали общие потери пострадавших и составили $8,2 миллиона, что может свидетельствовать о их возможном участии в отмывании денег.

Начало расследования датируется июнем 2024 года, когда одна из жертв подала жалобу в интернет-центр ФБР. Анализ блокчейна позволил отследить часть украденных активов, которые были конвертированы в стейблкоины USDT и переведены на три криптокошелька.

Правоохранительные органы получили ордер на изъятие криптовалюты, после чего компания, выпускающая USDT, Tether, заморозила средства и перенаправила их на контролируемый властями кошелек.

Мошенники применяли также методы эмоционального давления. Например, одна из жертв, женщина из Огайо, лишилась всех своих сбережений в размере $663 000, и когда она отказалась переводить дополнительные деньги, ей и ее близким начали угрожать насилием.

Напомним, что по данным аналитиков Chainalysis, в 2024 году ущерб от мошенничества в криптоиндустрии составил не менее $9,9 миллиарда.