В Калининграде задержали бизнесвумен, уклонившуюся от налогов на 2 миллиарда рублей с помощью фиктивных компаний

В Калининградской области владелица компании, занимающейся переработкой орехов и сухофруктов, обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 2 миллиарда рублей. Суд будет решать вопрос о ее аресте, сообщили в Следственном комитете России.

По информации следствия, 46-летняя жительница Санкт-Петербурга была обвинена в совершении преступлений, подпадающих под определение мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ (групповое мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере) и уклонения от уплаты налогов по подпунктам “а” и “б” части 2 статьи 199 УК РФ (групповое уклонение от уплаты налогов в больших масштабах).

Следственные органы установили, что обвиняемая, владея предприятием по переработке орехов и сухофруктов, занималась бизнесом, не выплачивая таможенные пошлины и налоги. Она ввозила в Калининградские область орехи и сухофрукты, перерабатывала их и затем продавала в Московской области через несколько связанных с ней юридических лиц, управляемых из Санкт-Петербурга.

Также выяснилось, что обвиняемая создала фиктивную документацию, задействуя по меньшей мере 25 компаний, и вносила ложные данные о налоговых вычетах по НДС в декларации, связанные с несуществующими сделками. По версии следствия, с 2 квартала 2019 года по 1 квартал 2022 года она уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму около 1,8 миллиарда рублей.

Кроме того, как считается, обвиняемая вместе с другими фигурантами руководила компанией, созданной якобы для внешнеэкономической деятельности по импорту орехов и сухофруктов, на самом деле не осуществляя реальную деятельность. Они предоставили поддельные документы в министерство экономического развития Калининградской области и в 2021 и 2022 годах получили субсидии из областного бюджета в размере 143,2 миллиона рублей.

По сообщению, обвиняемая задержана, допрошена и ей предъявлены обвинения. Следствие обратились в суд с просьбой о приговоре в виде ареста, также на ее имущество и счета был наложен арест.