Кыргызстан: новые меры против криптокомпаний, подозреваемых в отмывании денег

26 февраля Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызстана (ГСФР) опубликовала список криптовалютных компаний, для которых имеются данные о возможном участии в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Хотя постановление доступно в закрытом разделе сайта, его содержание стало известно благодаря нескольким Telegram-каналам.

В списке из 22 организаций оказались и компании, зарегистрированные в России. Регулятор запретил банкам и нефинансовым учреждениям взаимодействовать с ними.

Позже на основании уточненных сведений два участника — криптовалютная биржа TokenSpot и обменник CashBack — были исключены из перечня ГСФР. Клиенты этих платформ снова получили доступ к банковским услугам в Кыргызстане.

В криптосообществе позитивно восприняли возможность скорого разрешения ситуации и для остальных компаний.

На 31 декабря 2024 года Служба регулирования и надзора за финансовым рынком Кыргызстана выдала 137 лицензий на предоставление услуг в области виртуальных активов (включая восемь бирж и 129 обменников). Также восемь сертификатов были выданы операторам промышленного майнинга.

В настоящее время регулятор инициировал обсуждение о пересмотре регулирования сектора виртуальных активов в стране с целью устранения недочетов и улучшения прозрачности рынка. Предложения от заинтересованных сторон принимаются до 10 марта.

Стоит напомнить, что в конце 2024 года Министерство финансов Кыргызстана сообщило, что налоговые поступления от местных майнеров снизились на 50% по сравнению с предыдущим годом.