Что стоит за рейдами в обменниках «Москва-Сити»: мнение юриста о причинах и последствиях

Опубликовано: October 8, 2025

Денис Маясов (Д. М.): Ситуация с обменными пунктами постепенно улучшается. Даже те, к кому приходили «ребята в форме», уже возобновили свою деятельность.

FL: Речь о Rapira и Mosca?

Д. М.: Mosca уже работает, она одними из первых начала свою деятельность. У Rapira вывод средств временно приостановлен, но приложение функционирует в привычном режиме.

Проверки стартовали еще в конце сентября. Множественные сообщения утверждали, что обменов больше не будет, поскольку все деньги изъяты, а «Федерация» якобы осталась без средств.

Так ли это? Не совсем. Действительно, был изъят значительный объем наличных средств и техника, включая ноутбуки, телефоны и другие устройства связи. Рейды проходили в такой форме, что никто к ним не был готов. Все происходило очень резко и грубо.

FL: Почему это происходит?

Д. М.: Конец года – это время, когда важно реализовать множество материалов. Оперативные сотрудники активно заняты этой работой. Они находят много финансовых средств и карт, оформленных на неизвестные имена.

Недавно у нас был случай, когда курьер, поднимаясь на лифте, имел при себе примерно 7 миллионов рублей. Оперативник забрал у него всю наличность под акт и начал расспрашивать о экономическом смысле сделки. Курьер не смог дать ответ.

FL: Одной из причин проверок называется борьба с оттоком капитала. Насколько это правда?

Д. М.: Хотя официальных подтверждений этому нет, в различных сводках эта тема поднимается.

В настоящее время оперативные сотрудники активно ищут «дроповодов». Это первая цель в их работе, поскольку это дело весьма привлекательно для правоохранительных органов. Есть много статистики, на этой теме действительно сосредоточены усилия. На первом месте, конечно, курьеры, в частности те, что работают с колл-центрами.

FL: Почему именно Rapira и Mosca подверглись проверкам?

Д. М.: К Rapira довольно долго не приходили. Были небольшие рейды, но ничего серьезного. Что касается Mosca, у меня нет информации о причинах.

В июле или июне проводился блокчейн-форум. Не помню точно месяц. В этот день в них пришли проверяющие, у них прошел обыск. Недавно прошла другая конференция, и в этот же день в Mosca также пришли с проверкой.

FL: Другие обменники закрылись в итоге?

Временно. Как организованы проверки? Сотрудники не делают рейд на один конкретный обменник, они проверяют сразу всю систему.

Оперативники могут изъять что-либо у любого человека или обменника под протокол. Именно поэтому проверки затронули многие площадки.

FL: Проверки проводились в рамках служебной проверки без возбуждения уголовного дела?

Д. М.: У нас действует Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». В рамках таких мероприятий сотрудники могут проводить действия на свое усмотрение для выявления преступлений.

Эти методы активно применяются в башнях «Федерация», «Империя» и окружающих зданиях «Москва-Сити». Все действия считаются процессуальной проверкой.

FL: Одна из версий проверки связана с неким 38-летним Романом Новаком, который представился другом Павла Дурова и предлагал TON по сниженной цене. Он оказался мошенником и сбежал в Дубай. Насколько это правдоподобная версия?

Д. М.: Я не верю в эту версию. Каждая теория имеет право на существование, но эта выглядит абсурдной. Я уверен, что владельцы обменников и бирж гораздо более грамотны.

FL: Как трейдерам вести себя во время проверок?

Д. M.: Во-первых, важно сохранять спокойствие. Трейдеры часто забывают об этом и ведут себя некорректно. Есть два сценария: они могут оказаться в наручниках на полу или вести беседу с сотрудником.

Необходимо заранее продумать, что сказать, и это должно быть чем-то обоснованным. Не стоит конфликтовать с полицией, так как при проведении оперативных мероприятий у них разжаты руки для действий. Это может привести к еще большим проблемам.

FL: Есть шанс, что трейдеру позволят уйти с деньгами?

Д. М.: Была история, когда полтора месяца назад человек пришел в обменный пункт, который позже проверили. Его знакомый позвонил нам. Мы приехали, провели разговор в правовом поле, и ему вернули деньги. Мы объяснили ситуацию, все задокументировали, никаких случаев физической силы к трейдеру не применяли, и все завершилось благополучно.

FL: Бывают ли случаи, когда средства изымаются несправедливо, без протокола?

Д. М.: Такие случаи были, но количество их в последнее время уменьшается.

FL: Вы говорили о незаконном выводе средств за пределы страны. Какие направления преобладают в этом процессе?

Д. М.: На сегодняшний день большая часть капитала утекает в Дубай.

FL: Существуют слухи о вовлечении некоторых чиновников в это дело. Насколько это правдоподобно?

Д. М.: Пока это неподтвержденная информация, нужно подождать. Я сомневаюсь, что официальные источники подтвердят эту информацию.

FL: Существуют сведения о обменах, проводимых в квартирах, арендованных апартаментах или в лобби зданий. Ожидать ли новых рейдов в таких местах?

Д. М.: Во многих регионах применяют термин «обмен на коленках». Это происходит в автомобилях, кафе и различных других местах. В Москве все централизовано и комфортно, но этот вариант также возможен.

FL: Каково будущее обменников в России с вашей точки зрения?

Д. М.: Я предполагаю, что в ближайшие годы появится взаимодействие между ЦБ, Росфинмониторингом и обменниками. В результате могут появиться 5-10 площадок, работающих под контролем центральную через банковские каналы и при поддержке государства.

FL: Как обстоят дела с P2P в России?

Д. М.: P2P означает покупку и продажу криптовалюты, и у нас это законно. Проблема в том, что формат P2P-платформ сейчас весьма нестабилен: каждая третья транзакция подвергается большому риску. Возможно, ты попадешь под действие 115-ФЗ или 161-ФЗ, или еще хуже: когда к тебе придут с обыском, просто потому что ты продавал криптовалюту.

Поэтому многие отказываются от этого и переключаются на другие направления. На данный момент весь наркотрафик проходит через P2P.

FL: P2P подпадает под налоговый режим. Какие налоги и за что необходимо платить?

Д. М.: Это очень актуальная тема, требующая внимания. Если ты получаешь доход от продажи криптовалюты, ты обязан уплатить налог.

Подписаться на подкаст: