Казахстанская борьба с нелегальными криптобиржами: конфискация активов на $16,7 млн и новые меры безопасности

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана прекратило работу нелегальных криптовалютных бирж, которые подозреваются в отмывании незаконно полученных средств. Об этом сообщил заместитель председателя агентства Кайрат Бижанов.

Правоохранительные органы изъяли цифровые активы на сумму 16,7 миллиона долларов.

«В этом году было остановлено функционирование 130 нелицензированных криптообменников, занимающихся отмыванием денег», — отметил Бижанов.

Согласно законодательству Казахстана, лишь те криптобиржи, которые получили лицензию от международного финансового центра Астана (МФЦА), могут легально работать в стране. Они также должны быть подключены к местным банковским учреждениям.

АФМ активно борется и с незаконными схемами обналичивания денег. В 2024 году ведомство выявило 81 теневую организацию с общим оборотом в 24 миллиарда тенге (более 43 миллионов долларов).

Для борьбы с этой практикой АФМ совместно с Национальным банком внедрили новые правила. Теперь для пополнения карты на сумму свыше 500 000 тенге (913 долларов) необходимо предоставлять ИНН и подтверждать операцию с помощью мобильного приложения. С 1 января 2026 года банки также будут обязаны хранить видеозаписи с камер наблюдения банкоматов не менее 180 дней.

Органы власти планируют увеличить использование биометрических технологий, включая распознавание лиц и отпечатков пальцев, для всех наличных операций.

В сотрудничестве с Министерством юстиции и Министерством искусственного интеллекта, ведомство разработало инициативы для усложнения процесса регистрации бизнеса. Особенное внимание уделяется проверке учредителей и руководителей компаний по критериям риска.

За последние три года налоговые органы отменили регистрацию 3600 фиктивных компаний, связанных с 30 000 мошенническими схемами на общую сумму 280 миллиардов тенге (511 миллионов долларов).

Следует напомнить, что 2 октября основатель Binance Чанпэн Чжао встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым, чтобы обсудить развитие криптоиндустрии и возможность включения BNB в государственные резервы.