Top-менеджеры MoonPay стали жертвами мошенничества на $250,000 с участием фальшивого спецпосланника

Министерство юстиции США, вероятно, случайно обнародовало имена потерпевших от мошенничества нигерийца, который украл более 250 тысяч долларов. Среди жертв оказались руководители компании MoonPay, сообщает издание NOTUS.

Согласно документу о конфискации 40 350 USDT, двое пострадавших перевели деньги человеку, представившемуся специальным посланником США на Ближнем Востоке, Стивом Виткоффом, который на тот момент занимал пост сопредседателя инаугурационного комитета президентов Дональда Трампа.

В списке жертв они обозначены как «Иван» и «Моуна». Издание NOTUS отметило, что генеральным директором MoonPay является Иван Сото-Райт, а финансовым директором — Моуна Аммари Сиала.

К тому же, адрес кошелька, с которого была осуществлена транзакция на сумму $250 300, указан на Etherscan как связанный с MoonPay. В другом иске от 2023 года утверждается, что Сото-Райт использовал тот же адрес для пополнения своего личного счета.

По данным материалов расследования, пострадавшие стали жертвами распространенной схемы с фальшивой электронной почтой. Мошенник отправлял сообщения с адреса steve_witkoff@t47lnaugural.com, где вместо заглавной «I» использовалась строчная «L», что является привычным приемом для создания фейковых аккаунтов.

Кроме того, преступник использовал почту financersvp@t47lnaugural.com, маскируя адрес аналогичным образом.

Сведения, полученные от Binance, указывают на то, что кошелек злоумышленника на бирже зарегистрирован на имя Эхиремена Айгбохана, жителя Лагоса, Нигерия.

«Данные об IP-адресах регулярно указывали на то, что письма с этих аккаунтов отправлялись из Нигерии, а не из США. Похоже, что Айгбохан получил международный перевод из США в Нигерию в результате своей мошеннической деятельности», — подчеркивают в Минюсте.

Напомним, в июне хакеры атаковали пользователей Trezor через контактную форму на официальном сайте.