Новица в теневом мире: Даркнет-маркетплейсы заполняют вакуум после закрытия Huione Guarantee

После закрытия незаконной онлайн-платформы Huione Guarantee в Telegram основная часть ее транзакционного объема была перенаправлена на Tudou Guarantee. Согласно отчетам аналитиков Elliptic, другие схожие маркетплейсы также заметили рост числа пользователей.

Крупная сеть китайских даркнет-ресурсов функционирует через Telegram, предоставляя инфраструктуру для торговли разнообразными нелегальными товарами. Чаще всего это услуги и инструменты, способствующие отмыванию денег, украденные данные и другие сервисы для киберпреступников.

Huione Guarantee был крупнейшим представителем этой экосистемы. По состоянию на январь 2025 года, объем его транзакций превысил 24 миллиарда долларов, а количество клиентов превысило 900 000.

Elliptic обвинила платформу в связях с различными правонарушениями в Юго-Восточной Азии, в результате чего она попыталась дистанцироваться от своего владельца Huione Group, изменив свое название на Haowang Guarantee.

Тем не менее, после содействия Elliptic, в мае 2025 года администрация Telegram удалила тысячи каналов, связанных с рынком, и забанила пользователей, связанных с ним.

В своих последних публикациях каналы Haowang Guarantee сообщили о закрытии и призвали их клиентов переходить на платформу Tudou Guarantee.

Первоначально планировалось, что платформа продолжит предоставлять эскроу-услуги для частных сделок, однако вскоре эта деятельность была прекращена. Аналитика показывает резкое снижение количества транзакций USDT до минимальных показателей.

Huione Pay, который является платежным подразделением конгломерата Huione Group, имеет физические торговые точки в Камбодже и также принимает криптовалюту. На фоне расследования сервис удалил раздел на своем сайте, касающийся Huione Guarantee, указав, что она является дочерним предприятием.

Исследователи отмечают, что деятельность Huione Pay не связана с операциями торговой площадки, и их криптовалютные кошельки имеют разную инфраструктуру.

Тем не менее, через платежный сервис происходит отмывание доходов от онлайн-мошенничества, и объем транзакций по-прежнему высок.

Закрытие Huione Guarantee открыло возможности для конкурентов занять освободившееся место.

Количество транзакций на Tudou Guarantee стремительно возросло, достигнув 200 000 операций в день к 18 мая и 300 000 к 15 июня. Число пользователей данной нелегальной платформы увеличилось почти в два раза. В декабре 2024 года Huione Guarantee приобрела 30% акций Tudou Guarantee, что способствовало выживанию преступной сети.

Другие площадки, такие как Shuangying и Fully Light, также зафиксировали устойчивый рост: к середине июня количество транзакций на Shuangying увеличилось с 40 000 до 110 000, а на Fully Light — с 20 000 до более 80 000.

На данный момент Elliptic наблюдает за более чем тридцатью высокоактивными даркнет-маркетплейсами в Telegram, хотя в действительности их количество значительно больше.

Ранее аналитики Chainalysis сообщали о продолжающейся активности конгломерата после закрытия Haowang Guarantee. По их данным, его платформы продолжали обрабатывать транзакции на миллиарды долларов, показывая устойчивость к блокировкам публичной инфраструктуры.

Напомним, что в начале мая FinCEN назвала Huione Group «финансовым учреждением с высокой угрозой для отмывания денег», ссылаясь на исследование Elliptic, и предложила ограничить его доступ к финансовой системе США. Ведомство упрекнуло компанию в содействии северокорейской хакерской группировке Lazarus Group в отмывании криптовалют.

Экосистема китайских даркнет-площадок также играет значительную роль в функционировании сети мошеннических фабрик, расположенных на границе между Мьянмой и Таиландом.