Основатель Self Chain настаивает на своей невиновности в OTС-мошенничестве на $50 млн

Основатель криптопроекта Self Chain Равиндра Кумар опроверг обвинения в своей причастности к мошеннической схеме, из-за которой инвесторы понесли убытки в размере до $50 миллионов.

«Меня обвиняют в тяжком правонарушении, но это абсолютная неправда. Мы сотрудничаем с юридической командой, чтобы подготовить соответствующее заявление и разобраться в ситуации», — сообщил предприниматель.

По данным расследования от Altcoin Alpha, с ноября 2024 года в ряде групп в Telegram начали появляться предложения о внебиржевых покупках токенов крупных проектов, таких как Aptos, Sei, Swell и других, с большими скидками. Инвесторам предлагались токены с периодами блокировки от четырех до пяти месяцев и дисконтом до 50% от рыночной цены.

Изначально транзакции проходили успешно — инвесторы получали токены на привлекательных условиях, что вызывало доверие к данной схеме. Однако в феврале 2025 года она расширилась за счет предложений токенов SUI, NEAR, GRASS, Axelar и других. Многие инвесторы реинвестировали свои средства, и средняя сумма вложений превышала $1 миллион.

К маю несколько проектов начали выпускать предупреждения о мошенничестве в рамках OTC-продаж.

«Не попадайтесь на уловки мошенников в Telegram, предлагающих внебиржевые сделки. Их просто не существует!», — высказался Эман Абио из команды SUI.

С 1 июня новые владельцы больше не стали получать токены. Инвесторы начали получать неопределённые ответы вроде «источник уходит в путешествие», «возникли проблемы с обменом», «проект задерживает процедуры KYC».

19 июня генеральный директор индийской OTC-платформы Aza Ventures Мохаммед Васим сообщил, что его компания невольно стала частью множества мошеннических сделок.

«Мы стали жертвой обмана. Признавать это непросто… Но это правда», — написал он.

По его словам, токены для продажи предлагал брокер, которого он обозначил как Source 1.

Васим подтвердил, что первоначальные сделки проходили без проблем, однако позже поставщик начал вести себя по принципу схемы Понци — к этому выводу пришли правоохранительные органы, к которым обратился предприниматель.

Он отметил, что знает личность Source 1, но не планирует ее раскрывать публично, так как надеется вернуть средства до конца месяца. Васим добавил, что вложил все свои накопления для компенсаций пострадавшим инвесторам, и не смог выполнить свои обязательства.

«Я доверял Source 1 и был обманут. У меня было достаточно доверия, чтобы инвестировать как корпоративные, так и личные средства», — заявил CEO Aza Ventures.

Основатель Berachain, известный под ником Smokey The Bera, отметил, что обсуждал с Васимом проблему фальшивого внебиржевого рынка токенов проекта. Однако тот уверял, что его источники надежны и отказался от совместной работы.

«Мои соболезнования всем, кто стал жертвой мошенничества. Иногда, если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это просто не может быть правдой», — подытожил Smokey The Bera.

Что касается не названной CEO Aza Ventures личности Source 1, пользователи в комментариях предположили, что речь идет об «индийском основателе проекта, представленного на Binance». Заявление Кумара сообщество восприняло как косвенное признание того, что именно он и есть Source 1.

Глава внебиржевого сервиса впоследствии уточнил, что знаком с Source 1 уже более десяти лет.

Напомним, что Индия, Индонезия и страны СНГ возглавили антирейтинг биржи MEXC по мошеннической активности в торговле.