Чешский скандал с биткоинами: коррупция или несовершенство законодательства?

В середине июня оппозиция в чешском парламенте выступила с инициативой по выражению недоверия текущему правительству, что произошло на фоне продажи Министерством юстиции почти 500 BTC, пожертвованных осужденным преступником (примерно $45 миллионов на момент сделки).

Эта ситуация тесно связана с расследованием, касающимся даркнет-платформы Sheep Marketplace. Запущенная в марте 2013 года, она быстро набрала популярность после закрытия Silk Road благодаря похожему ассортименту нелегальных товаров и услуг.

Однако уже в декабре того же года анонимный маркетплейс прекратил свою деятельность после того, как один из продавцов украл 5400 BTC (около $6 миллионов на тот момент).

Несколько лет спустя в хищении активов Sheep Marketplace были признаны виновными два жителя Флориды, Шон Маккерт и Натан Гибсон.

Создателя платформы, чешского программиста Томаша Йиржиковски, арестовали весной 2016 года. В его адрес были выдвинуты обвинения в краже около 40 000 BTC во время экзит-скама Sheep Marketplace, а также в торговле наркотиками и незаконном хранении оружия. В 2017 году Йиржиковски получил девять лет тюремного заключения.

В 2021 году программиста освободили условно-досрочно, и он обратился к властям с просьбой вернуть конфискованную технику, включая ноутбук с биткоин-кошельком, в котором хранилось примерно 1560 BTC. Дело затянулось в суде, пока в марте 2025 года Йиржиковски через своего адвоката не пожертвовал правительству 468 BTC (30%) из конфискованных средств.

Министерство юстиции не спешило реализовывать эти биткоины. Оно обменивало их на чешские кроны по обычной процедуре в сотрудничестве с агентством ÚZSVM через электронные аукционы, начиная с конца марта и заканчивая маем 2025 года. Сведения о договоренностях были зафиксированы в реестре контрактов.

28 мая Минюст сообщил о завершении аукционов на общую сумму 956,8 миллиона чешских крон (~$45 миллионов), не уточняя источник средств.

Полученные средства планировалось направить на проекты в сфере правосудия.

В тот же вечер независимое чешское издание Deník N опубликовало материал, в котором стало известно, что биткоины на самом деле были пожертвованы осужденным Йиржиковским.

По некоторым данным, пожертвование на кошелек Минюста пришло из источников, связанных с другим даркнет-маркетплейсом — Nucleus Market, который, хотя и не имел отношения к Sheep Marketplace, приостановил свою деятельность в 2016 году, вскоре после ареста Йиржиковского.

Издание Radiožurnál сообщило, что биткоины были переведены в пять транзакций 7 марта с участием нотариуса. Четыре из них предположительно поступили с счета Nucleus Market, а одна — напрямую со счета Йиржиковского.

Анализ кошелька Nucleus Market показал, что на нем по-прежнему находится 3855,15 BTC. По одной из версий, к этим средствам получить доступ невозможно.

Тем не менее, некоторые эксперты считают связывание активов Nucleus Market с Йиржиковским «сомнительным и маловероятным».

Бывший глава Минюста Павел Блажек на пресс-конференции сообщил, что они открывали кошелек Йиржиковского около 30 часов, что может объясняться особенностями технологии на момент его создания, когда доступ к средствам позволялся только через адреса в файле кошелька. На сегодняшний день сид-фразы обеспечивают более универсальный доступ к активам.

Публикация Deník N вызвала общественное недовольство. Главная оппозиционная партия — правоконсервативная ANO — обвинила правительство в коррупции и непрозрачности в процессе продажи активов.

Заместитель председателя партии Алена Шиллерова заявила о необходимости инициировать вотум недоверия.

Среди требований ANO было проведение независимого расследования, чтобы выяснить, был ли правовой статус биткоинов надлежащим образом проверен до их продажи. Дополнительные недовольства вызвали сведения о том, что некоторые победители аукциона требуют возврат средств и разъяснения по поводу компенсации.

Юридические специалисты и оппозиционные лидеры не исключили, что пожертвование могло нарушить законы о конфискации активов. Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) при поддержке Генпрокуратуры начал официальное расследование.

В своей защите министр юстиции Павел Блажек отметил, что Министерство никогда ранее не получало подобных даров, но не стал обсуждать причины этого события.

Он сказал: «Почему осужденный не может сделать что-то доброй волей, возможно, в знак покаяния?» Также он подчеркнул, что у него не возникло никаких этических сомнений относительно принятия пожертвования.

Он добавил: «Если бы впоследствии было доказано преступное происхождение этих средств, государство все равно конфисковало бы их, и они пошли бы в бюджет. С этической точки зрения, у меня не было бы поводов для беспокойства».

Стоит упомянуть, что в начале апреля чешская полиция изъяла у Йиржиковского еще 50 BTC на сумму около 117 миллионов крон, которые он обменял через платежный сервис IP wBTCb solutions. Согласно информации Финансово-аналитического управления, данная транзакция могла быть признаками легализации преступных доходов.

30 мая, под давлением общественности, Блажек подал в отставку, отрицая свою вину и объясняя свое решение стремлением защитить репутацию правительства в преддверии парламентских выборов.

«Я не осведомлен о каких-либо незаконных действиях. Тем не менее, я не хочу, чтобы репутация правительства или правящей коалиции пострадала», — сказал он.

Попозже Блажек добавил, что жертвователь не получал никаких сопутствующих услуг. По информации журналистов, технику вернули Йиржиковскому еще в январе 2025 года, что делает его мартовское пожертвование «бессмысленным» и может свидетельствовать о попытках легализации средств.

Новым министром юстиции Чехии стала Ева Декруа, которая пообещала организовать и осуществить независимую проверку действий министерства в связи со сделкой по продаже криптовалют.

17 июня на заседании нижней палаты в связи с вотумом недоверия правительству премьер-министра Петра Фиалы председатель ANO Андрей Бабиш охарактеризовал ситуацию с продажей биткоинов Йиржиковского как «самый крупный скандал в истории Чехии».

«Это была организованная акция, цель которой заключалась в отмывании грязных денег. За этим стоял министр юстиции, в этом принимал участие министр финансов, а премьер-министр предоставлял политическую защиту», — прокомментировал он.

Тем не менее, 18 июня оппозиции не хватило семи голосов для отставки правительства (94 из 101 необходимых).

Это противостояние может иметь значительные последствия и отразиться на итогах парламентских выборов, которые намечены на 3 и 4 октября.

Среди основных обвинений — предположение, что подаренные Йиржиковским 468 BTC могли быть переданы в обмен на бездействие частей Минюста в отношении изъятия оставшихся криптоактивов.

Юрист отметила: «Согласно уголовному праву, государство может удерживать технику только при наличии доказательства того, что на ней содержится доступ к биткоинам и что эти активы могут быть связаны с преступной деятельностью. Недостаточно просто предположить, что они были таковыми».

По ее мнению, Йиржиковски в будущем могли удастся восстановить доступ к своим биткоин-кошелькам. Если следственные органы докажут, что пожертвование Минюсту было сделано взамен на защиту остальных средств, формально это будет считаться легализацией доходов, полученных преступным путем.

«В чешском уголовном праве нет механизма для реализации таких сделок, когда государство соглашается принять лишь часть имущества, полученного преступным путем, в обмен на отказ от попыток изъятия оставшейся части. В рамках соглашения о признании вины можно добиться смягчения или отсрочки наказания, однако все имущество, изготовленное преступным путем, подлежит полному изъятию», — заключила Баселей.

Таким образом, в этой ситуации Минюст, по всей видимости, превышает свои полномочия и может столкнуться с правовыми последствиями.

«Если обвинения будут подтверждены, это даст основания для возбуждения дела по легализации средств, полученных преступным путем», — добавила эксперт.

Ситуация в Чехии, когда криптовалюта становится инструментом коррупции, не является уникальной.

В октябре 2024 года бывшего московского следователя Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей за получение взятки в криптовалюте.

Согласно материалам дела, он получил более 2718 BTC (7,3 миллиарда рублей на тот момент) и $1,5 миллиона от участников хакерской группировки Infraud Organization взамен на обещание не арестовывать их активы. Коды доступа к двум счетам хранились на компьютере подсудимого в специальной папке.

В июле 2025 года Росфинмониторинг, ФСБ и МВД заявили о разработке методологии, позволяющей коммерческим банкам выявлять коррупционные схемы с использованием криптовалют. Ведомства отметили рост числа криптовалютных расчетов в рамках коррупционных сделок и оценили их текущий объем примерно в 13,5 миллиарда рублей на основе выявленных ситуаций.

В ноябре 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины заочно приговорил народного депутата Андрея Одарченко к восьми годам лишения свободы за попытку дать взятку в биткоинах.

По версии обвинения, в августе 2023 года нардеп предложил $50 000 в биткоинах председателю Госагентства по восстановлению за содействие в получении средств из фонда, предназначенного для ликвидации последствий военной агрессии Российской Федерации.

Эти средства предполагалось использовать для восстановления зданий Харьковского государственного биотехнологического университета, ректором которого он являлся.

Суд запретил Одарченко занимать руководящие должности в органах власти на срок трех лет. 0,39 BTC было изъято в пользу государства.

В том же месяце в Китае бывшего директора по развитию CBDC в Народном банке Яо Цяня исключили из Коммунистической партии из-за обвинений в коррупции с использованием криптовалют.

По итогам расследования ему вменяли ложное представление себя в качестве эксперта в области финансовых технологий и злоупотребление властью.

Чешский скандал выявил недостатки в государственном управлении цифровыми активами, акцентировав внимание на рисках интеграции криптовалют в государственные институты без должного нормативного регулирования и прозрачности операций.

К недавнему времени страна приняла MiCA, освобождающую биткоин-держателей от налога на прирост капитала. Национальный банк также исследует возможность создания криптовалютного резерва.

Юрист Элиза-Татьяна Баселей подчеркнула, что MiCA не изменяет основных принципов национального уголовного законодательства, и имущества преступного происхождения продолжают подлежать полному изъятию.

Тем не менее, по ее мнению, практически инструменты для идентификации, заморозки и передачи криптоактивов существенно улучшатся через координацию обмена информацией.

Также эксперты не исключают, что ситуация с пожертвованием и последующими политическими потрясениями создадут дополнительный негативный фон для криптовалют и замедлят продвижение идеи создания биткоин-резерва.

«Можно предположить, что идея создания крипторезерва окажется в „режиме ожидания“ до смены общественного мнения после выборов и выработки более жестких регуляторных практик», — добавила она.

Похожие этические дискуссии разгорались в Аргентине в связи с участием президента Хавьера Милея в рекламе токена Libra, а также в США относительно криптоинициатив Дональда Трампа.

Чешский скандал может стать триггером, способствующим ужесточению правительственных протоколов относительно обращения с цифровыми активами и более тщательной проверки поступающих пожертвований.