Турецкие власти арестовали $544 млн в криптовалюте с помощью Tether: борьба с незаконными операциями продолжается

В конце января прокуратура Стамбула сообщила о замораживании цифровых активов на сумму $544 миллиона, связанных с незаконными букмекерскими операциями и отмыванием денег. Эта операция была осуществлена при поддержке Tether, как выяснили журналисты из Bloomberg.

Турецкие власти сообщили, что активы, связанные с разыскиваемым Вейселем Шахином, были заморожены по запросу одной из криптовалютных компаний, название которой не было раскрыто.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино прокомментировал: «Правоохранительные органы обратились к нам, предоставив определённую информацию, которую мы изучили и действовали в соответствии с законодательством страны. Так мы поступаем и в сотрудничестве с Минюстом США, ФБР и другими структурами».

Эти меры стали частью широкомасштабного расследования властей Турции, в результате которого общая сумма конфискованных активов уже превысила $1 миллиард.

По информации аналитической фирмы Elliptic, к концу 2025 года эмитенты стейблкоинов, включая Tether и Circle, внесли в черный список около 5700 кошельков, на которых хранилось примерно $2,5 миллиарда. Примерно 75% этих адресов содержали USDT на момент заморозки.

Tether утверждает, что помогла властям в более чем 1800 расследованиях в 62 странах, и предположительно заморозила стейблкоины на сумму $3,4 миллиарда, связанных с преступной деятельностью.

По словам соучредителя и CEO Anchorage Digital Bank Нейтана Макколи, компания «показала большую отзывчивость», что позволило ей «существенно улучшить свою репутацию» среди правоохранителей.

Anchorage выступает эмитентом USAT — регулируемой «стабильной монеты», созданной для рынка США от Tether. Этот актив был официально запущен в январе.

Ранее компания несколько лет избегала работы в США из-за претензий со стороны властей. В 2021 году Минюст инициировал проверку Tether на предмет возможного банковского мошенничества, и тогда же эмитент USDT уплатил штраф в размере $41 миллиона, чтобы разрешить обвинения в искажении информации о резервировании стейблкоина, выдвинутые Комиссией по срочной биржевой торговле.

Стоит напомнить, что по итогам 2025 года чистая прибыль Tether составила более $10 миллиардов, что оказалось примерно на 30% ниже показателей за предыдущий год.