США перехватили $200 000 в криптовалютах, предназначенных для финансирования ХАМАС

Министерство юстиции Соединенных Штатов пресекло схему финансирования террористической группы ХАМАС, изъяв приблизительно $201 400 в криптовалютах.

Согласно информации от правоохранительных органов, данный адрес использовался для отмывания свыше $1,5 миллиона в цифровых активах с октября 2024 года.

Прокуроры отметили, что группировка применяла постоянно изменяющийся набор из как минимум 17 кошельков для сбора пожертвований от своих сторонников. В этом случае было перехвачено около $89 900 на одном из аккаунтов и примерно $111 500 на трех других. Эти счета были зарегистрированы на имена палестинцев, проживающих в Турции.

По словам прокурора Эдварда Мартина, «ХАМАС несет ответственность за жертвы среди граждан США и Израиля, и мы намерены использовать все доступные юридические средства для прекращения их терористической деятельности и убийств».

Он также подчеркнул решимость ведомства остановить финансирование этой группы и обнаружить каждый цент, предназначенный для её поддержки.

В 2024 году средства массовой информации сообщили, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) ведет расследование криптовалютных транзакций на сумму $165 миллионов, предположительно связанных с ХАМАС. Однако эксперты отметили, что эта цифра может быть завышенной. Аналитики компании Chainalysis указали на то, что в указанную сумму были ошибочно включены сторонние средства, проходившие через различные платежные системы, взаимодействующие с преступными элементами. Исследователи из Elliptic также указали на искажения со стороны властей относительно фактического использования криптовалют террористами.

Стоит отметить, что Министерство финансов США запросило дополнительные полномочия для контроля за криптовалютами и пресечения незаконных финансовых потоков.