Схема криптомошенничества: Норвегия расследует дело о $80 миллионов ущерба

Норвежское национальное агентство по расследованию экономических и экологических преступлений Økokrim обвиняет четверых граждан в организации мошеннической схемы, связанной с криптовалютами и отмыванием денег.

По данным властей, подозреваемые осуществляли свои действия в период с 2015 по 2018 годы. Они привлекали потенциальных инвесторов, предлагая им участие в якобы успешном бизнесе, который занимался инвестициями в добычу минеральных ресурсов.

Мошенники активно пропагандировали свою схему на крупных конференциях, где желающие могли вложить деньги в обмен на доли и собственную криптовалюту компании. При этом компания «не осуществляла значительных инвестиций» и не приносила прибыли. Инвесторы также принимали участие в привлечении новых жертв.

По оценкам, ущерб от мошеннических действий превысил 80 миллионов долларов среди пострадавших по всему миру. Правоохранительные органы полагают, что около 62 миллионов долларов преступники отмыли через счета местной юридической фирмы и несколько компаний в Азии.

«Использование клиентских счетов и корпоративных структур как в Норвегии, так и за её пределами затруднило процесс выяснения судьбы средств», — отметили в Økokrim.

Адвокаты двух обвиняемых утверждают, что их клиенты отрицают свою причастность к данной схеме.

Судебное заседание назначено на сентябрь и продлится 60 дней.

Следует напомнить, что по предварительным данным экспертов Chainalysis, ущерб от мошенничества в криптовалютной сфере в 2024 году составил более 9,9 миллиарда долларов.