Скандал с Абрамовичем: раскрывшиеся офшоры и замороженные $7 млрд на фоне войны

Российский бизнесмен Роман Абрамович и его соратники скрыли в офшорной зоне Джерси, которая является коронным владением Великобритании, 7 миллиардов долларов, как сообщает The Guardian. Газета ссылается на ранее засекреченные судебные документы, которые власти острова впервые обнародовали в ходе судебного разбирательства с Абрамовичем. В 2016-2017 годах он и четверо его ближайших соратников (имена которых не были раскрыты судом) получили статус резидентов Джерси благодаря специальной программе для крупных инвестиций. В 2017 году остров выдал Абрамовичу разрешение на перенос активов в свою юрисдикцию. Через эти компании он контролировал существенную часть своего состояния. Перемещение активов произошло как в 2017, так и в 2021 годах, незадолго до начала военных действий России в Украине.

Действия Абрамовича были согласованы с правительством, и записи свидетельствуют о том, что Лондон многократно имел консультации с властями Джерси. В 2016 году глава финансового регулятора Джерси предупреждал министров о возможных репутационных рисках, связанных с близостью Абрамовича к Владимиру Путину, но затруднялся предложить достаточные основания для отказа. После начала войны ситуация кардинально изменилась: в апреле 2022 года власти Джерси заморозили активы, ассоциированные с Абрамовичем, провели обыски и начали уголовное расследование, касающееся легализации преступных доходов и нарушения санкций. Основанием для этого стали показания самого Абрамовича, данные в суде Лондона в 2012 году против олигарха Бориса Березовского, касающиеся его приобретения активов компании «Сибнефть» в 90-х.

Адвокаты Абрамовича утверждают, что расследование имеет политические корни и что его подталкивали к переводу капитала в Джерси. За последние два года он неоднократно пытался оспорить арест активов и добиться прекращения расследования, но британские суды отклонили его ходатайства. На прошлой неделе бизнесмен обвинил власти Джерси в заговоре и настаивает на раскрытии деталей уголовного дела против него. В ходе следствия местные власти должны были предоставить его адвокатам личные сообщения и электронные данные, однако этого не произошло, и некоторые материалы были удалены.

На прошлой неделе судья Королевского суда Джерси Дэвид Майкл Кэйдин встал на сторону Абрамовича, назвав действия властей «чрезвычайными» и «необоснованными», а также обязал их покрыть его судебные расходы. В ноябре 2022 года полиция Джерси признала, что ордер на обыск в офисах Абрамовича был выдан незаконно, и согласилась компенсировать ущерб и принести извинения. Власти Джерси полностью отвергли обвинения в заговоре и злоупотреблении полномочиями. Этот юридический конфликт стал преградой для передачи Украине средств от продажи футбольного клуба «Челси», о чем писала The Telegraph. После введения санкций против Абрамовича в 2022 году клуб был продан консорциуму во главе с Тоддом Боэли за около 3 миллиардов долларов. Абрамович официально обещал направить чистую прибыль от продажи на помощь жертвам войны, сумма которой оценивалась в 1,3 миллиарда долларов, однако эти средства остаются замороженными уже более трех лет.