Росфинмониторинг и ФСБ раскрывают коррупционные схемы с биткоинами на сумму 13,5 млрд рублей

Росфинмониторинг совместно с ФСБ и МВД России разработал новую методику, которая поможет коммерческим банкам обнаруживать коррупционные схемы, связанные с криптовалютами. Об этом рассказал глава ведомства Юрий Чиханчин во время встречи с Владимиром Путиным.

По его словам, такие преступления часто осуществляются через аффилированных лиц.

«Мы создали методику, определив ключевые точки, в которых происходит распределение финансовых средств, и адаптировали модель коррупционера для коммерческих банков. Теперь они начинают передавать нам данные о подобных операциях», — сообщил Чиханчин.

Он также отметил увеличение объемов криптовалютных расчетов в контексте коррупционных сделок.

«В настоящее время мы ведем около 400 дел, активно участвуя в расследованиях. Суммарный ущерб, который мы зафиксировали, составляет примерно 13,5 миллиарда рублей, из которых около 5 миллиардов уже вернулись в казну», — добавил чиновник.

В рамках борьбы с коррупцией Росфинмониторинг совместно с ВТБ и ЦБ работает над улучшением решения «Прозрачный блокчейн», которое отслеживает транзакции с криптовалютами.

Стоит отметить, что в январе судебные приставы начали возвращать в доход государства 1032,1 BTC, изъятые у осужденного экс-следователя Марата Тамбиева по делу о рекордной взятке.