Похищение и принудительный труд: Мьянма как центр киберпреступности и цифрового рабства

Раздираемая гражданским конфликтом Мьянма превратилась в один из крупнейших мировых хабов цифровых преступлений. За последние несколько лет сотни тысяч иностранцев, привлечённых заманчивыми предложениями высокооплачиваемой работы, подверглись похищениям и насильственному вовлечению в деятельность мошеннических колл-центров.

Эти скам-комплексы быстро расширяются вдоль границы с Таиландом, принося миллиарды долларов своим создателям ежегодно.

Мьянма, бывшая Бирма, обрела независимость от Великобритании в 1948 году. Сразу после этого в стране началась длительная гражданская война между официальным правительством, коммунистической оппозицией и поддерживающими её этническими группировками.

Обозначенный в Конституции 2008 года курс на демократизацию позволил провести первые свободные выборы в 2015 году, на которых победила экс-политзаключённая, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.

Однако в 2021 году она была свергнута в ходе нового военного переворота, что вызвало массовые протесты, подавление которых приводит к новому витку гражданской войны, продолжающейся до сих пор.

На данный момент Мьянмой управляет Государственный административный совет, председателем которого и фактическим лидером страны, хоть и с ограниченными полномочиями, является Мин Аун Хлайн. В то же время, различные регионы контролируются вооружёнными этническими группами.

Конфликт за сферы влияния продолжается с участием мировых держав. В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал крупномасштабную инвестиционную программу «Один пояс, один путь», в рамках которой Мьянма стала одной из целевых стран. Но помимо создания инфраструктуры в этой бедной стране это также дало толчок для теневого бизнеса.

В штате Карен, у тайской границы, появились новые центры азартных игр, ориентированные на клиентов из Китая, где азартные игры запрещены. В войной охваченной части Мьянмы за этим никто не следит, и казино служат прикрытием для преступной деятельности.

Транснациональная организованная преступность в Юго-Восточной Азии сейчас раскинула свои сети как никогда раньше.

Отсутствие контроля правительства и поддержка вооружённых этнических групп в Мьянме создали идеальные условия для наркоторговли. Как указывает отчёт UNODC, в конце 2024 года Мьянма оставалась основным производителем опиума и героина.

Киберпреступность, отмывание денег, подпольные банковские услуги и торговля людьми также достигли промышленных масштабов. Вдоль границы с Таиландом функционирует около 60 комплексов, где находятся мошеннические колл-центры. Самый заметный из них, KK Park, был построен с 2019 по 2020 год.

С начала 2021 года в эти комплексы начали доставлять похищенных людей из разных стран, принуждая их работать по мошенническим схемам.

Комплексы продолжают расширяться, и если в 2023 году там проживало около 120 000 человек, то сейчас это число колеблется между 150 000 и 200 000.

Иностранцев привлекают через социальные сети с предложениями о работе в тайских IT-компаниях, в логистике, гостинично-ресторанной сфере, образовании, digital-маркетинге и онлайн-продажах.

Объявления обычно содержат минимальные детали о рабочем месте и условиях, а предлагаемые зарплаты завышены по сравнению со средними показателями. Часто при онлайн-проверке такая компания выглядит легитимной.

Крупные скам-компании могут организовать несколько интервью с HR-службой и непосредственными руководителями, а также провести тест на знание английского языка.

Соискателям оплачивают билеты до Бангкока и иногда оформляют визу с обещанием возмещения её стоимости по прибытии.

Из аэропорта людей доставляют в Мэсот, расположенный на северо-западе Таиланда, откуда осуществляется нелегальная переправа через реку Моэй в Мьянму. Мошеннические комплексы легко видны: они обнесены антеннами, мешающими GPS-сигналам.

На месте у жертв отбирают паспорта и мобильные телефоны, выдавая инструкции по работе с мошенническими схемами. Наиболее распространённые схемы включают «разделку свиней» и романтические аферы, цель которых — завоевать доверие потенциальных жертв и убедить их инвестировать в фиктивные криптовалютные проекты. Для этого злоумышленники используют технологии генеративного ИИ и данные, купленные в даркнете.

Согласно оценкам UNODC, схемы «разделки свиней» приносят больше дохода, чем наркоторговля, а только KK Park генерирует десятки миллионов долларов в месяц.

Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что преступный фокус сместился с схем Понци на «разделку свиней». В США $4.4 млрд из $5.6 млрд убытков от мошенничества с криптовалютами в 2023 году были связаны именно с этим видом афер. Эксперты нашли связь между крупным криптокошельком, связанным с этими схемами, и KK Park.

В криптовалютах осуществляется большая часть платежей, а некоторые сотрудники фокусируются на “мем-коинах”, управляя брендированными аккаунтами и ботами. Минимальные инвестиции для запуска и легкость осуществления “рагпула” делают «смешные монеты» привлекательной схемой для преступного заработка.

Среди прочих киберпреступлений — мошенничество с недвижимостью, онлайн-магазинами и взломы финансовых систем.

Целью мошенников чаще всего становятся западные страны, где работа ведётся преимущественно ночью, по 17–18 часов в сутки. Каждому работнику ставится план по прибыли: одному из уволенных сотрудников назначили сумму $5000 в неделю, другому — $10 000 в месяц.

Если работник не выполняет план или отказывается работать, руководители применяют физическое насилие, включая пытки и полную изоляцию. Особенно непокорных могут продать в другие мошеннические комплексы.

Большинство центров не принимают выкуп, а в тех, где это возможно, цены варьируются: KK Park — от $1500 до $3000, Apollo — от $4000 до $6000. Однако даже передача этих сумм не гарантирует освободительной выплаты.

По информации правозащитников, каждой фабрикой управляет директор, часто этнический китаец, но имеются также компании с тайским капиталом. Каждое помещение арендует от 30 до 40 организаций с собственными структурами: боссы, супервайзеры, менеджеры и малые команды.

Жертвами таких схем становятся люди из Юго-Восточной Азии (Китай, Тайвань, Индонезия и другие) и Африки (в основном Кения, Нигерия), а также участились случаи вовлечения граждан западных и, реже, постсоветских стран.

По информациям UNODC, мошеннические комплексы в Мьянме генерируют около $40 миллиардов ежегодного дохода.

Некоторые источники утверждают, что сеть управляется китайскими криминальными группировками, которые стоят за проектами игорной зоны на границе Мьянмы и Таиланда.

По данным BBC, одним из вероятных бенефициаров является бизнесмен из Китая Шэ Чжицзян, глава гонконгской компании Yatai International Holding Group и ключевой инвестор проекта «города-курорта» Шве Кокко в штате Карен, Мьянма.

В рамках проекта стоимостью $15 миллиардов планируется строительство казино и роскошных отелей, работа ведётся в сотрудничестве с пограничными силами штата Карен — бывшими мятежниками, получившими легальный статус.

Несмотря на утверждения основателей проекта о дистанцировании от мошеннических центров, местные жители сообщают журналистам BBC, что скам-компании расположены в зданиях по всему Шве Кокко.

Ещё в 2020 году Пекин опроверг наличие связей проекта с программой «Один пояс, один путь» после сообщений о потенциальной незаконной деятельности и поддержал расследование возможных правонарушений.

В 2022 году Шэ Чжицзяна арестовали в Бангкоке по обвинению в организации незаконных онлайн-казино. Сам он утверждает, что это дело имеет политическую подоплёку. Yatai International Holdings Group отрицает свою причастность к каким-либо преступлениям, включая торговлю людьми.

Кроме того, фигурой, упоминаемой в связи с возможной организацией мошеннических комплексов, является Ван Куок Кой, по прозвищу “Сломанный зуб”, криминальный авторитет из Макао и основной инвестор особых экономических зон Сайсиган и Хуанья.

Обладая репутацией, которая сложилась с 1980-х годов как члена триады 14K, после неудачного покушения на прокурора в 1998 году он был арестован, и освободившись в 2012 году, сменил имидж на бизнесмена, поддерживающего Коммунистическую партию Китая.

Ван Куок Кой инвестирует в казино, недвижимость и криптовалюты, создав даже свои монеты Dragon Coin и Hong (Triad) Coin.

В 2018 году он основал Всемирную ассоциацию истории и культуры Хунмэнь. В 2020 году эта ассоциация, наряду с другими его предприятиями, попала под санкции США за содействие организованной преступности, включая криптовалютные операции.

Неизвестно, как санкции повлияли на бизнес Вана, хотя его сеть компаний продолжает расширяться по всей Азии и за её пределами – до Африки, Ближнего Востока и Северной Америки.

Прокуратура Таиланда вместе с Департаментом специальных расследований собирает доказательства торговле людьми и деятельности мошеннических колл-центров, что может привести к выдаче ордеров на арест нескольких высокопоставленных военных Мьянмы.

Эксперты сообщают о их тесных связях с китайскими преступными группировками и их неприкосновенности из-за значительного влияния на месте.

В мае 2025 года KNA, Со Чит Ту и двое его сыновей попали в санкционный список США за организацию масштабного кибермошенничества и торговли людьми.

Журналисты Reuters проследили денежные потоки жертв “разделки свиней”. Все они инвестировали в фиктивные криптосайты и случайно переводили деньги на счета преступников.

После ряда транзакций деньги поступили на кошельки KK Park, а через несколько переводов – на другие счета. Один адрес на бирже Binance получил около $9,1 млн в период с февраля по октябрь 2022 года, и, как установили журналисты, кошелек принадлежал китайскому бизнесмену из Бангкока Ван И Чэну.

С января 2021 по октябрь 2022 года его счёт обработал транзакции на сумму около $87,5 млн, которые затем были переведены на 50 других адресов, включая биржевые.

На момент этих транзакций Ван был вице-президентом Thai-Asia Economic Exchange Trade Association, расположенной в Бангкоке, где также находился офис Зарубежного центра культурного обмена Хунмэнь.

В феврале 2023 года оба офисa были обследованы тайскими регуляторами, которые подозревали их в связи с организованной преступностью.

Нелегальные средства легализуются через инвестиции в казино и экономические зоны, а также с помощью платежных блокчейн-приложений и криптовалют.

В апреле 2025 года власти Таиланда провели масштабные рейды в офисах таких компаний, где было выявлено более 1000 несанкционированных транзакций на сумму свыше 425 млн USDT, которые были связаны с наркоторговлей и кибермошенничеством.

Центральный банк Мьянмы не признаёт криптовалюту легальным платёжным средством, поэтому операции происходят в основном в неофициальной среде.

В декабре 2021 года оппозиционное Правительство национального единства признало USDT в качестве официальной валюты и обсуждало возможность запуска CBDC и создания необанка на платформе Polygon.

В Мэсоте располагается офис правозащитной организации Global Alms, занимающейся освобождением похищенных людей.

Волонтёры Джуда и Мишель проводят совместные операции, когда жертв транспортируют между мошенническими центрами, предпочитая маршруты через Таиланд, поскольку это быстрее и безопаснее.

Жертвы связываются с правозащитниками, позволяя следить за геолокацией. Они отслеживают похитителей и сигнализируют, когда можно организовать побег, хотя не всегда такие операции бывают успешными.

Иногда рабочие сами организуют побег из скам-комплексов.

Преступники активно используют сложную политическую ситуацию в Мьянме. Правительство принимает меры для закрытия комплексов в последние годы, однако владельцы скам-фабрик продолжают действовать.

В феврале 2025 года Таиланд на очередной раз прекращает поставки электроэнергии и отключает телекоммуникации, что приводит к освобождению около 8000 человек, однако их возвращение домой остаётся организованным с трудностями. Часто жертвы размещаются во временных лагерях в Мьянме, где условия жизни оставляют желать лучшего.

Тайские власти иногда не могут признать пострадавших жертвами торговли людьми, что приводит к сложным правовым ситуациям и переводу некоторых задержанных в центры содержания.

Китай также предпринимает меры, требуя доступ к мошенническим комплексам для спасения своих граждан. Благодаря связям с политическим руководством государства Ва КНР удалось остановить расширение мошеннических центров на этой территории, освободив некоторых заключённых.

Аналогичные скам-комплексы действуют в Лаосе, Камбодже, Малайзии и на Филиппинах, где стабильные правительства ведут борьбу с такими явлениями более успешно.

Соседние страны активно противостоят сети мошеннических комплексов, но работа затрудняется из-за децентрализованной природы преступности.

Согласно последним данным UNODC, на фоне роста осведомлённости и усилий противодействия преступные группировки расширяют свои операции в более уязвимые регионы, что увеличивает их мощь и влияние.

Усиление преступных синдикатов также связано с отмыванием доходов через криптовалюты и теневая банковская система, попадая в международные финансовые системы, что указывает на растущее влияние организованной преступности.

Усилия правоохранительных органов пока удерживают лишь малую часть масштабов проблемы.