Конфискация активов биткоин-миксера Helix: Минюст США изъял более $400 млн

Министерство юстиции США завершило процесс конфискации активов, связанных с даркнет-криптомиксером Helix, на сумму свыше 400 миллионов долларов.

Государство получило в собственность криптовалюту, недвижимость и банковские счета, связанные с данной платформой.

Согласно данным регулирующих органов, в период с 2014 по 2017 годы Helix обработал по меньшей мере 354 468 BTC, что тогда эквивалентно приблизительно 300 миллионам долларов. Сервис преимущественно использовался для нелегальной деятельности.

Основатель Helix, Ларри Дин Хармон, был задержан в феврале 2020 года. В августе 2021 года он признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денежных средств. Он подтвердил, что осознанно сотрудничал с платформами на даркнете.

У него были изъяты различные активы, в том числе устройство для хранения биткоинов, однако доступ к криптовалюте получить не удалось. В ноябре 2024 года суд приговорил создателя Helix к трем годам лишения свободы с возможностью условно-досрочного освобождения, хотя изначально ему грозило до 20 лет тюремного заключения.

Судебные процессы в отношении другого криптомиксера, Tornado Cash, продолжаются.

В августе 2022 года OFAC ввело санкции против данного сервиса, обвинив его в том, что через него прошло свыше 7 миллиардов долларов, включая средства от северокорейской хакерской группы Lazarus.

В январе 2025 года апелляционный суд США отменил эти ограничения, посчитав, что регулятор превысил свои полномочия, и передал дело в окружной суд в Техасе. В апреле федеральный суд запретил OFAC вновь вводить или накладывать новые санкции на миксер.

Тем не менее, уголовное преследование разработчиков продолжается. Алексей Перцев, признанный виновным в отмывании 1,2 миллиарда долларов, освобожден, но под электронным контролем.

В августе присяжные в США признали соучредителя Tornado Cash Романа Шторма виновным в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Адвокаты Шторма намерены оспорить законность судебного процесса.

Напомним, что в январе сооснователь Ethereum Виталик Бутерин высказался в поддержку разработчика Tornado Cash, назвав этот сервис жизненно важным инструментом для защиты личных данных от неправомерного использования со стороны государственных органов и частных компаний.