Задержан хакер, связанный с кражей $243 млн у Genesis: подробности от детектива ZachXBT

Правоохранительные органы, по сообщениям, задержали хакера, который, как предполагается, причастен к краже $243 миллионов у кредитора компании Genesis. Об этом сообщил детектив в области криптовалют ZachXBT.

«Британский киберпреступник по имени Danny / Meech, также известный как Даниш Зульфикар (Хан), скорее всего, был арестован, и его криптовалютные активы были заморожены», — отметил он.

В качестве улики ZachXBT привел Ethereum-адрес, на котором заморожено примерно $18,58 миллиона в криптовалюте. Эксперт полагает, что этот кошелек принадлежит задержанному.

«Некоторые кошельки, которые я отслеживаю и которые связаны с ним, переводили средства на [этот адрес] по схеме, типичной для изъятия со стороны правоохранителей», — пояснил он.

Детектив также уточнил, что последний раз Зульфикар находился в Дубае, где, предположительно, прошел обыск в его вилле.

Другие подозреваемые тоже были арестованы. ZachXBT указал на то, что несколько контактов хакера «перестали отвечать на сообщения в последние дни» как опосредственное подтверждение задержания.

На момент публикации новости ни полиция Дубая, ни органы власти ОАЭ не сделали официальных комментариев. В местных СМИ также отсутствуют какие-либо материалы, касающиеся хакера и его ареста.

ZachXBT — автор расследования по одной из самых громких краж в криптоиндустрии, жертвой которой стал кредитор Genesis.

Мошенники представились службой поддержки Google и убедили жертву отключить двухфакторную аутентификацию для её аккаунта на бирже Gemini, а затем с применением специального ПО получили полный доступ к её устройству. В результате они заполучили приватные ключи и перевели 4064 BTC через обменники и миксеры.

В сентябре 2024 года по информации, предоставленной экспертом, ФБР арестовало троих подозреваемых под никами Greavys, Wiz и Box (позже идентифицированных как Мэлоун Лам, Вир Четал и Жандиэль Серрано). Все они были геймерами и самоучками в хакерстве.

С тех пор американские власти открыли ряд дел, связанных с этой преступной группировкой. Министерство юстиции США обвинило двоих её участников в мошенничестве с криптовалютой на сумму $230 миллионов. Позже выяснилось, что правоохранительные органы обвинили мошенников в организации схемы на $263 миллиона, которая привела к краже более 4100 BTC у Genesis.

По версии следствия, похищенные средства использовались на дорогие автомобили, путешествия и посещение клубов.

Напоминаем, что в октябре ZachXBT раскрыл план кражи $3 миллионов в XRP с кошелька пожилого американца.