Глава OKX признаёт ошибки в комплаенс-контроле и приносит извинения пользователям за блокировки аккаунтов

Основатель и генеральный директор биткоин-биржи OKX, Стар Сюй, извинился перед пользователями за необоснованное блокирование учетных записей. Он пояснил, что причиной этому стали «ложные срабатывания» в системе соблюдения нормативных требований.

Как отметил Сюй, в этих процессах все еще есть недоработки, такие как «высокий уровень ошибочных выводов и неудовлетворительный сбор данных». Он заверил, что команда платформы прилагает максимум усилий для улучшения этих процессов.

«Одной из основных сложностей в сфере глобального соответствия являются “ложные срабатывания”, когда система ошибочно распознает обычных пользователей как потенциально рискованных. Даже с использованием передовых технологий и баз данных по-прежнему трудно с 100% точностью установить, соответствует ли аккаунт необходимым стандартам», — добавил он.

Сюй сообщил, что международная команда по соблюдению норм и группа по контролю рисков в OKX насчитывает более 600 сотрудников. Основной задачей этих специалистов является предотвращение использования платформы для любых незаконных действий, включая финансирование терроризма, торговлю людьми, незаконный оборот наркотиков, отмывание денег и мошенничество.

На уровне клиентов контроль включает такие процессы, как идентификация личности (KYC), мониторинг транзакций, анализ санкционных списков и выявление манипуляций на рынках. В некоторых ситуациях небольшое количество учетных записей классифицируется как высокорискованные, и от их владельцев может потребоваться дополнительная информация, отметил Сюй.

«Регуляторы склонны поощрять платформы к более строгому контролю рисков. Именно поэтому некоторым пользователям, хоть они и соответствуют требованиям и ведут себя нормально, могут поступать дополнительные запросы от команды, создавая ощущение, что их просят доказать: “ваш отец — это ваш отец”,» — признал CEO OKX.

Стоит напомнить, что в апреле регулятор Мальты наложил штраф в размере €1,1 млн на криптобиржу за нарушения в области борьбы с отмыванием денег в 2023 году.

В феврале OKX признала свою вину в ведении нелицензированной деятельности по переводу денег в США без соблюдения требований KYC/AML и согласилась выплатить более $504 млн в качестве штрафа и компенсации.