Арест индийского инженера: как преступник отмывал деньги от наркотрафика через Monero на даркнет-площадке

В Индии был задержан инженер, обвиняемый в управлении даркнет-платформой. Для отмывания доходов от преступной деятельности он применял приватную криптовалюту Monero (XMR).

В рамках операции MELON, правоохранительные органы арестовали 35-летнего мужчину по имени Эдисон. У него было изъято 1127 единиц ЛСД, кетамин и криптовалюты на сумму свыше $82 000.

Расследование продолжается уже четыре месяца, в течение которых власти отслеживали действия Эдисона, подозреваемого в осуществлении более 600 поставок наркотиков в такие города, как Бангалор, Ченнаи, Дели и Химачал-Прадеш.

Согласно данным местной прессы, Эдисон два года работал под ником Ketamelon и считался единственным «четвертого уровня» даркнет-продавцом в стране. Он приобретал наркотики у британского дистрибьютора Gunga Din, который является крупнейшим в мире поставщиком ЛСД.

Для расчетов и скрытия финансовых операций Эдисон использовал XMR. Специалист по разведке в Chainalysis Эндрю Фирман в интервью Decrypt заявил, что приватные криптовалюты не обеспечивают полной анонимности. По его мнению, многие преступники все равно предпочитают использовать биткоин и Эфириум благодаря их ликвидности.

Фирман также отметил, что конфиденциальные активы функционируют на неизменяемых блокчейнах, что позволяет сохранять данные о сделках постоянно.

В марте эксперт по киберпреступности из Chainalysis Эрик Джардин сообщал, что даркнет-маркетплейсы вновь возвращаются к биткоину в качестве основного платежного средства после того, как Monero был исключен с криптобирж.

Тем не менее, операторов теневых площадок снова привлекают приватные криптовалюты, поскольку они осознали недостатки использования биткоина из-за его прозрачности, отметили аналитики компании в мае.

Напомним, 4 марта Американское управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило в санкционный список 44 адреса биткоинов и пять адресов Monero, связанных с закрытым даркнет-маркетом Nemesis Market. На платформе также распространялись запрещенные вещества.