Аргентина: Суд заморозил активы создателя мем-коина LIBRA на фоне скандала с финансовыми махинациями

Федеральный судья Аргентины принял решение о блокировке движимого и недвижимого имущества, а также финансовых активов создателя мем-токена LIBRA, Хэйдена Дэвиса, и двух предполагаемых посредников, вовлеченных в вывод средств после падения монеты. Об этом сообщают аргентинские новостные источники.

Данное решение было принято в результате выявления следствием возможных «косвенных выплат государственным служащим» со стороны Дэвиса. В частности, следствие заинтересовало перевод $507 500 через криптовалютную биржу Bitget, осуществленный всего через 42 минуты после публикации совместного селфи с президентом Аргентины Хавьером Милеем. В твите, связанном с этим, Дэвис упомянул себя в качестве консультанта по блокчейну и искусственному интеллекту.

Другие двое вовлеченных — Орландо Родольфо Меллино и Фавио Камило Родригес Бланко — предположительно действовали как каналы для затруднения отслеживания денежных потоков. Бланко, как считают следователи, помогал осуществлять переводы через банковские ячейки всего через несколько часов после падения LIBRA. В итоге определенная часть активов оказалась в руках аргентинских бизнесменов Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя, которые лоббировали токен.

Несмотря на отсутствие конкретных улик, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Активы трех вовлеченных лиц останутся замороженными до завершения расследования для предотвращения их отчуждения или передачи и с целью обеспечения будущей конфискации.

Согласно материалам дела, три месяца до запуска LIBRA Новелли и Милей обсуждали создание проектов, касающихся «монетизации имиджа президента». Предприниматель утверждал, что образ либертарианского лидера является «личным активом», который можно использовать свободно, не нарушая Закон о публичной этике.

Запущенный в феврале токен LIBRA позиционировался как средство финансирования малого бизнеса в Аргентине. После рекламной кампании в соцсетях со стороны президента его капитализация достигла $4,56 млрд, однако вскоре она обрушилась более чем на 90% всего за несколько часов.

После инцидента Милей удалил свой пост изаявил, что он никогда не призывал людей инвестировать в LIBRA. Тем не менее, его действия вызвали большой общественный резонанс. Президента обвинили в мошенничестве и участии в схемах Pump & Dump и пригрозили ему импичментом.

Согласно данным Nansen, совокупные потери почти 86% трейдеров LIBRA составили $251 млн.

Расследование по делу LIBRA в Аргентине ведется совместно с аналогичным делом в США. Аналитический центр Bubblemaps соединил запуски LIBRA и мем-коина первой леди США MELANIA с одной группой разработчиков.

Согласно сообщениям, начатое в феврале расследование Министерством юстиции США касалось ролей Милея, Дэвиса, Новелли, Годоя и Джулиана Пеха из KIP Protocol в продвижении токена. Представители последнего отвергли свою связь с проектом. 13 марта адвокат Грегорио Дальбон подал запрос в Интерпол на международный ордер на арест Дэвиса из-за его участия в «проблемном» LIBRA.

В октябре был подан коллективный иск против DEX Meteora и ее соучредителя Бенджамина Чоу, которых обвинили в мошенничестве с двумя президентскими мем-коинами.

Истцы утверждают, что авторитет Мелании Трамп и Хавьера Милея был использован для «легитимации мошеннических токенов». Чоу был назван «техническим архитектором» схемы, в то время как Дэвис и его компания Kelsier Ventures отвечали за маркетинговые кампании.

Пострадавшие заявляют, что ответчики запустили и продали по похожей схеме не менее 15 токенов. В иске упоминаются пять из них — LIBRA, MELANIA, ENRON, TRUST и M3M3.

В феврале Чоу заявил, что ни он, ни Meteora не получили никаких токенов и не имели инсайдерской информации, касающейся проекта Libra. В том же месяце, после общественного резонанса, он покинул проект.

Напомним, в августе Управление по борьбе с коррупцией Аргентины освободило президента Хавьера Милея от обвинений в нарушении этики в связи с продвижением мем-токена LIBRA.