Сооснователи Samourai Wallet под угрозой пяти лет тюрьмы за содействие отмыванию денег

Прокуроры требуют определить наказание в виде пятилетнего тюремного заключения.

Соучредители криптокошелька Samourai Wallet, Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, якобы «многократно подстрекали, поощряли и призывали преступников» использовать их сервис для скрытия незаконно полученных средств. Об этом говорится в меморандуме о приговоре, представленном прокурорами США.

Властные органы утверждают, что обвиняемые специально создали и рекламировали криптомиксер для привлечения криминальных пользователей с целью получения личной выгоды.

Служба пробации рекомендовала назначить каждому из подсудимых 42 месяца лишения свободы, в то время как обвинение настаивает на максимальном сроке в пять лет.

Слушание по определению меры наказания намечено на 6 ноября.

В правительственном документе упоминается разговор в WhatsApp 2018 года, где Родригес упоминал о перемешивании криптовалют как о «отмывании денег». В 2020 и 2023 годах Хилл allegedly продвигал Samourai на форумах темной сети, утверждая, что проект сможет «очистить грязные биткоины» и сделать их «неотслеживаемыми».

По данным прокуроров, ответчики получили свыше $6,3 миллиона в виде комиссионных за транзакции, выполненные через их кошелек. Поскольку средства поступали в биткоинах, сумма могла возрасти на текущий момент из-за увеличения курса.

В июле разработчики Samourai Wallet признали вину в сговоре с целью несанкционированного перевода денежных средств с применением незаконных средств.

В итоге прокуроры сняли с них три более серьезные обвинения: в сговоре с целью отмывания денег, в сговоре с целью нарушения санкций и в нарушении федерального лицензирования.

Также стоит напомнить, что в августе разработчика криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма признали частично виновным по аналогичному делу.