Арест южнокорейца в Таиланде: обвиняется в отмывании $50 млн через конвертацию криптовалюты в золото

Власти Таиланда задержали гражданина Южной Кореи, который подозревается в отмывании 1,6 миллиарда бат (около $50 миллионов) для преступной группы, занимающейся колл-центрами. Он использовал криптовалюту для обмена на золото.

Подозреваемого, который прибыл в аэропорт Суварнабхуми, арестовали сотрудники Отдела по борьбе с технологическими преступлениями и Иммиграционного бюро.

33-летний Хан проходит по делу о мошенничестве, подделке личности и отмывании денег.

Дело связано с телефонными мошенничествами, о которых стали поступать жалобы в тайскую полицию в феврале 2024 года. Людей заманивали “инвестиционными предложениями” с обещанием дохода от 30 до 50%.

Сначала жертвам выплачивали деньги из других депозитов, но в процессе увеличения суммы выплаты прекращались.

В ходе расследования уже задержаны десять других подозреваемых, включая тех, кто занимался отмыванием и владельцев поддельных счетов.

На допросе Хан рассказал, что шесть лет учился в Китае, а затем начал работать с группой в Южной Корее, которая отмывала цифровые активы через физическое золото. Предположительно, он управлял криптовалютными счетами, куда поступали средства от жертв, которые затем использовались для покупки драгоценных металлов у иностранных поставщиков.

По оценкам властей, с января по март 2024 года через счета Хана прошло приблизительно 47,3 миллиона USDT. Правоохранители отмечают, что в каждом цикле отмывания фигурировало более 10 кг золота за сумму около 1 миллиона USDT.

Стоит напомнить, что в июле 2025 года в Индии был арестован инженер, подозреваемый в управлении площадкой в даркнете. Для отмывания денег он использовал анонимную криптовалюту Monero.